证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-029

900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅3

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事曹惠民、赵晓雷因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事陈其龙因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于2025年度为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所

律师：许竞伟、步丰川

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2025年6月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-030

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会将于2025年6月29日任期届满。鉴于相关换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将适当延期进行换届选举。董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年六月二十一日