华兰生物拟修订公司章程及治理制度 7月8日召开临时股东大会选举新董事会
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2025-06-21 00:51:50
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来源：中访网财观
中访网数据 华兰生物工程股份有限公司（002007）将于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项重要议案。核心内容包括： 1. 章程修订与制度更新：拟修订《公司章程》及其附件，同步制定及修订《独立董事工作制度》《重大投资决策制度》等6项治理制度，其中章程修订需获2/3以上表决通过。 2. 董事会换届选举：采用累积投票制选举第九届董事会成员，包括5名非独立董事（安康、范蓓、安文琪、安文珏、潘若文）和3名独立董事（苏志国、王云龙、刘万丽）。 3. 投票安排：股东可通过现场或网络投票参与，网络投票时间为7月8日9:15-15:00，股权登记日为7月3日。中小投资者表决结果将单独统计披露。
本次会议还将审议关联交易、对外担保等新增管理制度，旨在完善公司治理结构。异地股东可通过信函或电子邮件登记参会，现场会议地点为河南新乡公司总部。
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