证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-047

大秦铁路股份有限公司

关于公司总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司于2025年6月17日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解聘韩洪臣先生总经理职务的议案》。因达到法定退休年龄，公司董事会决定解聘韩洪臣先生总经理职务。本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

公司于2025年6月17日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解聘韩洪臣先生总经理职务的议案》。因达到法定退休年龄，公司董事会决定解聘韩洪臣先生总经理职务。解聘总经理职务后，韩洪臣先生仍在公司继续担任董事、董事会战略委员会委员职务。本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。

韩洪臣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对韩洪臣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年6月18日

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-048】

大秦铁路股份有限公司

关于聘任张竑毅先生为公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，经董事长陆勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2025年6月17日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十二次会议审议通过相关议案，决定聘任张竑毅先生为公司总经理。（张竑毅先生简历附后）

公司董事会提名委员会已经对张竑毅先生的任职资格进行了审核，张竑毅先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任张竑毅先生担任公司总经理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2025年6月18日

张竑毅，1968年3月出生，男，中国国籍，大学本科学历，代理正高级经济师。历任大秦铁路股份有限公司董事、总经理助理兼财务负责人；太原铁路局财务处副处长；中国铁路太原局集团有限公司财务处处长；自2018年11月起，任中国铁路太原局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长。

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-046】

大秦铁路股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月11日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于解聘韩洪臣先生总经理职务的议案：因达到法定退休年龄，公司董事会决定解聘韩洪臣先生公司总经理职务。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于聘任张竑毅先生担任公司总经理的议案：根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，经董事长提名，公司董事会决定聘任张竑毅先生担任公司总经理职务。（简历附后）

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2025年6月18日

张竑毅，1968年3月出生，男，中国国籍，大学本科学历，代理正高级经济师。历任大秦铁路股份有限公司董事、总经理助理兼财务负责人；太原铁路局财务处副处长；中国铁路太原局集团有限公司财务处处长；自2018年11月起，任中国铁路太原局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长。