2025年6月16日，浙江天正电气股份有限公司召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司拟对109名激励对象已获授但尚未解除限售的1,867,750股限制性股票进行回购注销。

回购注销原因

根据公司《2023年限制性股票激励计划》，首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标为：以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于32%；以1.3亿元为基数，2024年净利润增长率不低于15%。经审计，公司2024年营业收入和净利润未达设定目标，拟回购注销106名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,828,375股，其中首次授予部分为1,465,875股、预留授予部分为362,500股。

同时，3名首次授予激励对象主动辞职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的39,375股限制性股票。

回购注销数量和价格

• 回购数量：因公司2023 - 2024年实施权益分派，需对限制性股票的回购数量进行调整。调整后，本次回购注销股份数量合计1,867,750股，其中首次授予激励对象因公司业绩水平未达到业绩考核目标涉及1,465,875股、预留授予激励对象因公司业绩水平未达到业绩考核目标涉及362,500股、首次授予激励对象主动辞职涉及39,375股。
• 回购价格：同样因权益分派，首次授予激励对象的限制性股票回购价格调整为2.466元/股，预留授予激励对象的限制性股票回购价格调整为3.026元/股。激励对象主动辞职涉及39,375股首次授予限制性股票回购价格为2.466元/股；因公司2024年度业绩水平未达到业绩考核目标涉及1,465,875股首次授予限制性股票的回购价格为2.466元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；因公司2024年度业绩水平未达到业绩考核目标涉及362,500股预留授予限制性股票的回购价格为3.026元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

回购资金来源

公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

股权结构变动

本次回购注销完成后，公司总股本将由506,617,875股减少至504,750,125股。股本结构变动如下：

对公司影响

公司本次回购注销激励对象因业绩未达标及主动辞职所涉及的限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

薪酬与考核委员会、监事会均同意本次回购注销相关事项，北京德恒（杭州）律师事务所律师认为公司本次回购注销已履行现阶段必要的批准与授权，符合相关规定，尚待办理减资的工商变更手续并履行信息披露义务。

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