男子订购200多瓶名酒洗白电诈资金 超市接到200多瓶名酒订单果断报警
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2025-06-14 11:01:35
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转自：荔枝新闻
【#男子订购200多瓶名酒洗白电诈资金# #超市接到200多瓶名酒订单果断报警#】前不久，江苏一超市工作人员发现，系统上有人一下子订购了200多瓶高端白酒，且对方使用虚拟号码和新注册账号支付。当晚，一名男子来提货，但无法出示支付凭证且言辞闪烁，工作人员随即报警。警方调查发现，这个取酒的男子其实是专业跑分取酒团伙成员，他们与境外诈骗分子勾连，在全国各地流窜，专门帮助他们去超市、商场线下提取高档烟酒，实现涉诈资金洗白转移。通过案件的深入调查，一条完整的犯罪链也渐渐浮出水面。该团伙层级分明，分工明确，以犯罪嫌疑人王某某、严某为首，下设管理组、取首组、销赃组，形成完整的团伙洗钱作案模式。目前，警方已抓获跑分团伙成员共9人，扣押中高档白酒205瓶，已发还被骗资金17万余元。警方正在进一步侦办案件，深挖幕后犯罪网络。
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