来源：中访网财观

中访网数据  山东新华制药股份有限公司（股票代码：000756.SZ/00719.HK）于2025年6月13日召开的2024年周年股东大会审议通过了《公司章程》修订议案。修订后的章程涉及公司治理、股东权利、董事会职权等多方面内容，重点包括：

1. 公司治理结构 - 明确党组织在公司治理中的法定地位，规定党组织发挥领导核心和政治核心作用，参与重大决策及高管提名。 - 董事会成员调整为9名（含4名独立董事），监事会由5人组成，职工代表比例不低于三分之一。

2. 股东权益与利润分配 - 强化中小股东保护，要求股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时单独计票。 - 明确现金分红优先原则，规定每年现金分红比例不低于可分配利润的10%，并细化差异化分红政策，根据公司发展阶段调整现金分红比例（20%-80%）。

3. 董事会职权扩展 - 授权董事会在股东大会批准下决定发行新股、对外担保（单笔不超过净资产10%）及资产处置（不超过总资产10%）。 - 新增战略发展、提名、薪酬与考核、审核四个专门委员会，其中审核委员会需由会计专业人士担任召集人。

4. 股份管理 - 允许公司回购股份用于员工持股、股权激励或可转债转换，回购比例不超过总股本的10%。 - 明确H股股东名册存放于香港，并规定股份转让及补发股票的程序。

5. 其他修订 - 优化股东大会通知时限（年度会议提前20个工作日，临时会议提前10-15日）。 - 新增累积投票制条款，控股股东持股超30%时适用。

此次修订旨在适应监管要求及公司发展需要，进一步规范治理体系。章程自股东大会通过之日起生效，相关调整将同步履行工商登记程序。

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