欢瑞世纪：关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告
创始人
2025-06-13 21:34:15
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欢瑞世纪联合股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

1、提前离任的基本情况

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王泽佳女士的书面辞职报告。王泽佳女士因个人工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。王泽佳女士的原定任期至2026年1月15日第九届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王泽佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2、离任对上市公司的影响。

截至本公告披露日，王泽佳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王泽佳女士所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。在公司聘任新任董事会秘书前，公司董事长赵枳程先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

王泽佳女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对王泽佳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

赵枳程先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：010-65009170

联系邮箱：hr_board@hrcentury.cn

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层

二、备查文件

1、王泽佳女士的《辞职信》。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日

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