证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-047

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于限制性股票回购注销实施完成

暨调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价格：20.81元/股

● 调整后转股价格：20.88元/股

● “太平转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月13日

● 证券停复牌情况：适用

因限制性股票回购注销需调整“太平转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日公开发行可转债800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为80,000万元，期限6年。“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，本次调整前的转股价格为20.81元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2025年2月26日、2025年3月17日先后召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对26名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,149,000股进行回购注销。具体内容详见公司2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-009）。

公司于2025年3月27日、2025年4月22日先后召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2名已离职激励对象持有的限制性股票和其余6名激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票1,600,932股进行回购注销。具体内容详见公司2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，本次合计2,749,932股限制性股票已于2025年6月11日完成注销。具体内容详见公司2025年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-046）。

根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“太平转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。因此“太平转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

根据上述约定，限制性股票回购事项适用调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），由于本次回购注销以不同回购价格进行，即P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）。

P0=20.81元/股

A1=11.31元/股，即2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）的限制性股票回购价格。

A2=7.31元/股，即2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）的限制性股票回购价格。

k1=-1,149,000/473,825,333≈-0.24%

k2=-1,600,932/473,825,333≈-0.34%

其中1,149,000为2021年激励计划的回购注销股数，1,600,932为2024年激励计划的回购注销股数，473,825,333为公司本次回购注销实施前总股本。

因此，P1= 20.88元/股，即调整后“太平转债”的转股价格为20.88元/股。

调整后的“太平转债”转股价格自2025年6月13日起生效。“太平转债”于2025年6月12日停止转股，2025年6月13日起恢复转股。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025年6月12日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-048

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年6月19日（星期四）14:00-15:00

会议召开地点： 上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年6月12日（星期四）至6月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@peacebird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日发布公司2024年年度报告，并于2025年4月11日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月19日（星期四）14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年6月19日（星期四）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张江平

财务总监、董事会秘书：王青林

独立董事：陈灵国

如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年6月19日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年6月12日（星期四）至6月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board@peacebird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0574-56706588

邮箱：board@peacebird.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025年6月12日