6月11日，江苏恒辉安防股份有限公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，将2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格调整为9.0106元/股。

激励计划回顾

2023年3月31日，恒辉安防第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。同日，第二届监事会第十一次会议也审议通过相关议案。公司独立董事发表同意的独立意见，并公开征集委托投票权。

4月17日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，并出具自查报告。5月18日，公司确定以9.60元/股的价格向62名激励对象授予148.6178万股限制性股票，其中第一类授予12名激励对象68.1844万股，第二类授予50名激励对象80.4334万股。

6月12日，因激励对象石祥峰离职，对其涉及的6.4894万股限制性股票进行调整，调整后首次授予激励对象61人，合计授予148.6178万股。9月8日，公司以9.4106666元/股的价格向8名激励对象授予21.5827万股第二类限制性股票，剩余18.2054万股作废。

2024年4月19日，公司审议通过回购注销及作废部分限制性股票的议案。5月14日，股东大会通过回购注销议案，回购注销11名激励对象的194,053股第一类限制性股票。6月19日，公司调整回购价格为9.1607元/股。8月3日，完成194,053股限制性股票的回购注销，占总股本0.13%，回购资金1,777,661.32元。

2025年4月21日，公司再次审议回购注销及作废部分限制性股票的议案。

回购价格调整原因

一方面，公司根据2022年度、2023年半年度及2023年度权益分派情况，于2025年4月22日对回购价格进行调整，调整后为9.1607元/股。另一方面，2025年5月13日，公司2024年年度股东大会审议通过权益分派方案，以剔除已回购股份后的156,925,027股为基数，向全体股东每10股派1.501365元现金（含税），该方案于5月30日实施完毕。

根据相关规定，公司需对限制性股票回购价格进行调整。按照《2023年限制性股票激励计划》中派息调整公式：P＝P0 - V（P0为调整前授予价格，V为每股派息额，P为调整后授予价格），计算得出调整后回购价格为9.0106元/股。

此次调整符合相关法律法规及激励计划规定，不存在损害公司及股东利益的情况，且根据股东大会授权，由董事会决定实施，无需提交股东大会审议。同时，审计委员会及北京市炜衡（南通）律师事务所均认为此次调整合法合规。

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