中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告_资讯

创始人

2025-06-10 05:46:32

证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2025-020

中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2025年6月4日以电子邮件形式发出，会议于2025年6月9日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立越南CLVP废水处理二期工程项目部的议案》。

2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈上海本部管理办法〉的议案》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会

2025年6月10日