北京金一文化发展有限公司关于持股3%以上股东增持股东大会临时议案的公告

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股票代码：002721股票简称：金一文化公告号。 2018-157

北京金一文化发展有限公司关于持股3%以上股东增持股东大会临时议案的公告

公司及全体董事会成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金艺文化发展有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十九次会议决定，于2018年5月16日14时30分在深圳市龙岗区布兰路李赣工业园A栋公司会议室21楼、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯召开2017年度股东大会。

2018年5月3日，公司第三届董事会第七十一次会议审议通过《证券日报》、《证券时报》、《关于召开2017年度股东大会的通知》。同日，直接持有公司12.89%股权的公司实际控制人从众先生向董事会提交书面文件，要求将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。

经公司董事会审议，认为上述议案属于股东大会职权范围，议题明确，决议具体，议案的程序和内容符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2017年度股东大会上增加对上述临时议案的审议，会议其他审议内容不变。新增临时议案后的2017年度股东大会补充通知详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)2018年5月4日发布的《关于补选公司独立董事的议案》、《关于拟发行境外债券的议案》、《关于为境外新设二级子公司发行境外债券提供担保的议案》、《中国证券报》号公告。

供参考的文件

1、 《上海证券报》 ;

2、 《证券日报》 。

特此公告。

北京金艺文化发展有限公司董事会

2018年5月4日