安徽宿州警方破获涉案超 8000 万元银行卡买卖案，虚拟货币成跨境洗钱主流手段
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2025-06-07 10:25:51
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吴说获悉，据央视新闻报道，安徽宿州警方近期破获一起利用虚拟货币进行 “隔空洗钱” 的银行卡买卖案，涉案金额超 8000 万元。犯罪团伙通过社交软件招募卡商，组织 “卡商车队” 在境内收卡并完成取现、购买虚拟币等操作，银行卡不出境即可完成跨境资金洗白。警方指出，由于犯罪集团通过虚拟货币进行交易，境内卡商与上线从未见过面，导致公安机关对上线跨境买卖银行卡团伙的身份核查遇到很大阻力。

（转自：吴说）

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