证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临2025-031

银座集团股份有限公司

第十三届董事会2025年第四次临会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年5月30日以书面形式发出，2025年6月6日在公司总部会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事徐峰先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。经公司半数以上董事推举董事兼财务负责人魏东海先生召集并主持本次会议。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》。选举徐峰先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于选举董事长的公告》（临2025-032号）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，同意战略与ESG委员会及提名委员会调整如下：

战略与ESG委员会：召集人徐峰，委员张志红、魏东海；

提名委员会：召集人孟庆春，委员徐峰、张志红。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临2025-032

银座集团股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了2025年第二次临时股东大会，马云鹏先生因工作变动不再担任公司董事、董事长及专门委员会相关职务，选举徐峰先生为公司第十三届董事会董事。公司谨向马云鹏先生在任职期间为公司改革转型发展做出的贡献表示衷心感谢。同日，公司召开了第十三届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举徐峰先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，徐峰先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-030

银座集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）171,317,886

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）32.9415

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事兼财务负责人魏东海先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人；其中董事长马云鹏先生因另有事务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于更换公司董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、律师见证结论意见：

律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025年6月7日

● 上网公告文件

国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

银座集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议