来源：中访网财观

中访网数据  用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”）于2025年6月6日发布最新修订的《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，明确董事职权与责任，强化公司治理结构。新规则涵盖董事会职权、董事任职资格、会议程序、决策机制等核心内容，旨在提升决策效率与透明度。

核心决策与关键内容： 1. 董事会职权扩展：明确董事会负责公司经营计划和投资方案、利润分配、重大资产收购及担保等事项，并新增ESG（环境、社会与治理）相关职责，要求战略与可持续发展委员会参与长期发展战略审议。 2. 董事义务与问责：强调董事忠实勤勉义务，禁止利用关联交易损害公司利益，违规者需承担赔偿责任。独立董事占比不低于三分之一，且需对财务报告等关键事项发表独立意见。 3. 会议程序优化：细化临时会议召开条件（如三分之一董事或审计委员会提议），明确通讯表决方式及决议生效标准（需全体董事过半数通过）。关联交易事项须无关联董事过半数同意。 4. 风险管控：要求董事会对重大投资、担保等事项严格审议，违规决策导致损失的，参与董事须连带赔偿。 5. 信息披露与档案管理：董事会决议需及时公告，会议记录保存期限延长至10年以上，确保可追溯性。

时间节点与影响范围： - 新规自股东会批准后生效，适用于2025年及后续年度董事会运作。 - 涉及全体董事及高级管理人员，尤其强化独立董事和董事长在战略监督、薪酬考核等方面的权责。

意义： 此次修订响应监管要求，通过细化操作流程和问责机制，提升用友网络治理水平，为投资者提供更透明的决策环境，同时助力公司长期稳健发展。

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