来源：中访网财观

中访网数据  上海爱婴室商务服务股份有限公司（证券代码：603214，简称：爱婴室）于2025年6月7日发布公告，宣布修订董事会下属四个委员会的工作细则，包括《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。此次修订旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，并明确各委员会的职责权限。

核心修订内容： 1. 审计委员会职能扩展：明确审计委员会将行使原监事会的职权，删除涉及监事的相关条款，并新增对财务会计报告、内部控制评价报告及会计政策变更等事项的审议权限。 2. 提名与薪酬委员会细化：提名委员会将直接对董事及高管人选进行遴选和审核，薪酬与考核委员会则需制定薪酬政策并明确股权激励等事项的决策流程，董事会需对未采纳的建议说明理由并披露。 3. 统一表述调整：将原细则中“股东大会”表述统一修订为“股东会”，其他条款无实质性变更。

影响与意义： 此次修订是爱婴室优化治理架构的重要举措，通过整合监事会职能至审计委员会，简化层级并强化监督效能。同时，细化提名与薪酬委员会的权责，有助于提升高管选拔与激励的透明度，符合上市公司规范化运作要求。修订后的细则自董事会决议通过之日起生效，预计将进一步增强公司合规性与决策科学性。

爱婴室主营母婴商品零售及服务，此次治理调整或为其长期稳健发展奠定制度基础。投资者可关注后续公司治理动态及业务表现。

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