证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2025-21号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将有关情况公告如下：

一、董监高责任险方案

投保人：四川大西洋焊接材料股份有限公司

被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。

保费费用：不超过25万元/年（具体以保险合同为准）。

赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体以保险合同为准）。

保险期间：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、履行的审议程序

2025 年6月5日，公司召开第五届董事会第八十九次会议，审议《公司关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事作为被保险人均回避表决。

2025 年6月5日，公司召开第五届监事会第五十二次会议，审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》，公司监事会同意为董事及高级管理人员购买董监高责任险。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、购买董监高责任险对公司的影响

本次购买董监高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本次购买董监高责任险预计支付的费用标准在市场合理范围，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2025年6月6日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2025-18号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第八十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十九次会议于2025年6月5日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实际参与表决董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同意《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的修订。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

二、审议《公司关于购买董监高责任险的议案》

鉴于公司董事作为被保险人，全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于购买董监高责任险的公告》。

三、审议通过《公司关于召开2024年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2025年6月27日（星期五）在公司生产指挥中心二楼会议室召开2024年年度股东会，审议如下议案（报告）：

1.公司2024年度董事会工作报告；

2.公司2024年度监事会工作报告；

3.公司2024年年度报告及年度报告摘要；

4.公司2024年度内部控制评价报告；

5.公司2024年度财务决算报告；

6.公司2025年度财务预算方案；

7.公司2024年年度利润分配预案；

8.公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度报酬的议案；

9.公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案；

10.公司2024年度独立董事述职报告；

11.公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案；

12.公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案；

13.公司关于追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2025年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案；

14.公司关于2025年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案；

15.公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案；

16.公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案；

17.公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案；

18.公司关于购买董监高责任险的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2025年6月6日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2025-19号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届监事会第五十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十二次会议于2025年6月5日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议如下议案：

一、审议通过《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

二、审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为，购买董监高责任险有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。公司监事会同意为董事及高级管理人员购买董监高责任险。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2025年6月6日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2025-20号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日分别召开第五届董事会第八十九次会议和第五届监事会第五十二次会议，审议通过《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》作全面修订，主要修订内容为：

（一）明确公司不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”章节内容，并调整相关内容表述；

（二）新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容，强化股东权利，贯彻落实独立董事制度改革要求，并进一步明确各专门委员会的职权；

（三）完善“内部审计”章节内容，补充相关要求，进一步强化内部审计机构在公司治理中的作用；

（四）根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规范要求作适应性修订，例如：调整股东会及董事会相关规定、完善减少注册资本政策等部分文字表述。

三、基于修订后的《公司章程》，公司拟对相关治理制度作如下调整：

（一）对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》作适应性修订。

（二）废止《监事会议事规则》。

以上事项尚需提交2024年年度股东会审议，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》自股东会审议通过之日起生效。

修订后的《公司章程》及相关治理制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2025年6月6日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2025-22号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年6月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日 13点30分

召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-16已经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第五十次会议审议通过。详情请见公司于2025年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的有关公告。

议案17、议案18已经公司第五届董事会第八十九次会议审议通过，详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第五届董事会第八十九次会议决议公告》。

2、特别决议议案：17

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、9、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：四川大西洋集团有限责任公司

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年6月25日、26日上午9:30一11:30，下午14:00一16:30； 2、登记地点：公司董事会办公室；

3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2025年6月26日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、联系地址：四川省自贡市自流井区丹阳街1号；

2、联系电话：0813一5101327；

3、传 真：0813一5109042；

4、邮 编：643000；

5、联系人：甘学雷、张雪梅；

6、本次股东会与会股东的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2025年6月6日

授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

注：江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。