证券代码：6004200证券简称：国药现代0公告编号：2025-045

上海现代制药股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十三次会议，于2025年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年5月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止相关议事规则的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2025年6月6日

证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2025-044

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议，于2025年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年5月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及废止相关议事规则的议案》，并提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止相关议事规则的公告》。

2、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订〈关联交易准则〉的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司对《董事会审计与风险管理委员会实施细则》部分条款进行修订，并将《董事会审计与风险管理委员会实施细则》更名为《董事会审计与风险管理委员会工作规程》。

公司《董事会审计与风险管理委员会工作规程》全文详见www.sse.com.cn。

6、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理，同时鉴于公司拟修订《公司章程》并取消监事会，董事会同意提名邢永刚先生、祝林女士为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。（简历见附件）

7、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年6月6日

邢永刚，男，1976年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。历任中国医药集团有限公司办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部主任，国药控股股份有限公司法务部副部长、部长、监事，中国生物技术股份有限公司纪委书记，中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。现任中国医药集团有限公司专职董事，国药控股股份有限公司董事，上海现代制药股份有限公司监事会主席。

祝林，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生，副研究员。历任上海医药工业研究院有限公司研发人员、院长助理、综合办公室主任，中国医药工业研究总院有限公司科研管理部主任、人力资源部与行政事务部主任。现任中国医药工业研究总院有限公司副总经理兼院长办公室/党委组织部(人力资源部)主任。

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-048

上海现代制药股份有限公司

关于董事退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事魏树源先生的书面辞职申请。魏树源先生由于到龄退休，申请辞去公司董事职务，具体情况如下。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

魏树源先生的离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述事项不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事聘任。

魏树源先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏树源先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-047

上海现代制药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日 13点30分

召开地点：上海市浦东新区建陆路378号公司B1楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体。

上述议案1、议案3一议案12已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，议案2已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，有关公告已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案13一议案17已分别经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。有关公告已于2025年6月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议资料将于2025年6月19日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案17。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

应回避表决的关联股东名称：中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会网络投票一键通服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（二）登记时间：2025年6月20日12:00至6月24日16:00

（三）登记地址：上海市浦东新区建陆路378号。

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（五）联系方式

咨询电话：021-52372865

电子邮件：xd_zhengquanban@sinopharm.com

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。公司召开股东大会不发放礼品。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

上海现代制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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