2025年4月9日，上海电气集团股份有限公司董事会五届一百零九次会议审议通过以集中竞价方式回购A股股份方案。4月11日，该回购预案披露。5月30日，公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议、2025年第一次H股类别股东会议分别审议通过该回购议案。

回购主要内容

上海电气此次回购股份用于减少公司注册资本，回购金额不低于1.5亿元（含）且不超过3亿元（含），资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款。回购价格不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，即不超过12.29元/股（含）。回购方式为集中竞价交易，期限为公司股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议通过本次回购方案之日起三个月内。

按照回购价格上限测算，拟回购股份数量为1221万股至2441万股，占总股本比例为0.08% - 0.16% 。

预计回购后股权结构变动

若按回购金额下限1.5亿元（含）和上限3亿元（含）、回购价格上限12.29元/股，且回购股份全部用于减少注册资本测算，预计公司股权结构变动如下：

回购对公司影响

截至2024年12月31日，公司经审计总资产为30,250,499万元，归属于上市公司股东净资产为5,318,992万元，货币资金余额为3,256,901万元，2024年度归属于上市公司股东净利润为75,248万元。若按回购金额上限3亿元计算，回购资金约占公司总资产的0.10%，约占归属于上市公司股东净资产的0.56%，约占公司货币资金的0.92%，约占公司2024年度净利润的39.87%。公司有能力支付回购价款，且管理层认为本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会影响公司上市地位。

此外，经问询，公司董监高、控股股东未来6个月内均无减持股份计划，若未来有增减持计划，将依规履行信息披露义务。

风险提示

本次回购存在一定风险，一方面，回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施；另一方面，若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务。

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