证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2025-013

中银国际证券股份有限公司

关于聘任合规总监的公告

2025 年 6 月3日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任公司合规总监的议案》，同意聘任公司稽核总监盖文国先生（简历附后）兼任公司合规总监，待取得监管认可后正式履职，周冰先生不再代行合规总监职务。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年6月3日

盖文国，男，中共党员，硕士，高级会计师。1988年7月至2000年11月，就职于锦州石化股份有限公司，历任预算员、办公室副主任、董事会秘书。2000 年12 月至2015 年5月，就职于中国石油天然气集团公司，历任副处长、处室负责人、专职监事。2015年6月起至今，曾任公司稽核部总经理，现任公司稽核总监。

截至本公告披露日，盖文国先生未持有公司股份。除上述简历披露外，盖文国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2025-012

中银国际证券股份有限公司

关于公司董事辞任及补选董事的公告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王蕾女士递交的辞呈。

一、离任的基本情况

二、离任对公司的影响

王蕾女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞任自中银国际控股有限公司提名新任董事正式履职后生效。公司对王蕾女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名卢莹女士（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第三十五次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。卢莹女士任期自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年6月3日

卢莹，女，中共党员，硕士研究生毕业。1999年7月至2024年11月曾在中国银行总行、中银国际控股有限公司、中银香港等任职。2024年11月至今，任中国银行总行公司金融与投资银行部副总经理。

截至本公告披露日，卢莹女士未持有公司股份。除上述简历披露外，卢莹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。