阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2025-022
阳煤化工股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2025年5月30日以通讯会议方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》
根据阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-4月日常关联交易实际发生情况，公司预计2025年日常关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此，根据相关规定，公司对2025年度预计日常关联交易发生情况做出相应调整。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议、公司董事会审计与关联交易控制委员会2025年第六次会议事前审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计机构，审计费用为40万元。
本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会2025年第六次会议事前审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年6月24日召开2024年年度股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-026）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告 。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2025-023
阳煤化工股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2025年5月30日以通讯会议方式召开。
（四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人（到会监事为：常来保、李志晋、徐炜、赵春波、张大岭）。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联的议案》
根据阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-4月日常关联交易实际发生情况，公司预计2025年日常关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此，根据相关规定，公司对2025年度预计日常关联交易发生情况做出相应调整。
监事会认为：该关联交易事项符合公司实际经营需要，关联交易审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，定价公允、交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害股东和公司的利益，无内幕交易行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联监事常来保先生、李志晋先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》
监事会认为：同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计机构，审计费用为40万元。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇二五年五月三十日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2025-024
阳煤化工股份有限公司关于
调整2025年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的第十一届董事会第二十四次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司2025年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、赵哲军先生、孙燕飞先生依法回避表决。
公司于2025年5月30日召开的第十一届监事会第十三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司2025年度预计日常关联交易做出相应调整。关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。
本次董事会召开前，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计与关联交易控制委员会2025年第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易预计事宜需提交公司年度股东大会审议。
二、公司2025年度日常关联交易实际发生情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司第十一届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》。根据2025年1-4月日常关联交易实际发生情况，公司预计2025年日常关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2025年度预计日常关联交易进行调整。具体情况如下：
公司2025年1-4月关联交易实际发生及全年预计情况
1、销售商品、提供劳务 单位：万元
■
2、采购商品、接受劳务 单位：万元
■
三、关联人介绍和履约能力分析
（一）关联人关系
■
（二）履约能力分析
前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。公司及下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。
四、定价政策与定价依据
关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2025-025
阳煤化工股份有限公司
关于续聘2025年度内部控制
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：尹巍女士，1998年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：高婧谐女士，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
（2）审计费用同比变化情况
■
考虑到公司原控股子公司阳煤平原化工有限公司进入破产清算程序，公司已公告2025年对其不再并表，公司总资产减少，审计所需人数、天数和资源投入减少，信永中和为公司提供的2025年度内部控制审计费用降至40万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计与关联交易控制委员会意见
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》所涉及的事项进行认真核查，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够胜任公司 2025 年度内控审计工作。同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构事项提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。
（二）董事会审议及表决情况
2025年5月30日，公司第十一届董事会第二十四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。
（三）监事会审议及表决情况
2025年5月30日，公司第十一届监事会第十三次会议以同意5票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十日
证券代码：600691证券简称：阳煤化工 公告编号：2025-026
阳煤化工股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月24日 9点 30分
召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月24日
至2025年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取《阳煤化工股份有限公司2024年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次、二十四次会议和第十一届监事会第十一次、十三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月19日、5月30日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：山西潞安化工有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（一）登记手续
1.符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店
（三） 登记时间
2025年6月20日、6月23日8：30-11：30、15：00-17：30。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
（五）联系方式
联系人：李晓丹
联系电话：0351-7255821
联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店
六、其他事项
现场会议会期预定半天。会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2025-05-31
附件1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。