证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-025

上海宣泰医药科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月29日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区海科路99号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶峻先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事沈思宇先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书现场出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于选举LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于取消监事会并修订部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（吕勇）》、《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（张俊）》、《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（刘志杰）》；

2、议案1-6、议案8-13为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

3、议案7为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

4、议案3、议案4、议案6、议案11、议案13均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：薛晓雯、徐启捷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2025年5月30日