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此次章程修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，公司对章程作出上述修改后,《公司章程》相应章节条款依次顺延。除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-012

国机通用机械科技股份有限公司

关于办公地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址已于近日由“安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号”变更为“安徽省合肥市蜀山区长江西路888号”，邮政编码由“230601”变更为“230031”。

本次变更后公司最新联系方式如下：

办公地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号

邮政编码：230031

除上述变更内容外，公司网址、联系电话、传真、电子信箱及注册地址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-011

国机通用机械科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议已经按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，对张益奎先生的任职资格进行了审查，确认上述补选非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件，并同意提交公司董事会审议。

鉴于陈晓红女士辞去公司董事职务，董事会成员出现空缺需要尽快补选。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会规范运作，经控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日

附件1：张益奎先生简历

张益奎，男，1971年4月出生,省（区、市）委党校大学学历，中共党员，高级会计师。1991年7月至1998年3月西南化机股份有限公司财务部会计；1998年3月至2002年9月历任西南化机股份有限公司财务部主任助理、副主任兼审计科长、主任兼审计科长；2002年9月至2008年2月历任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司财务部会计科副科长、科长；2008年2月至2018年4月历任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司财务部副部长、部长、党支部书记、董事会办公室副主任、成本管理办公室副主任，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事；2018年4月至2020年7月历任国机重型装备集团股份有限公司职工监事、资产财务部部长、党支部书记，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事；2020年7月至2023年3月历任中国重型机械有限公司财务总监、党委委员，国机重型装备集团股份有限公司职工监事，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事、董事、党委委员；2023年3月至2024年11月任中国重型机械研究院股份公司党委委员、财务总监、总法律顾问、首席合规官；2024年11月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监，通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告之日，张益奎先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-009

国机通用机械科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年5月22日以电子邮件和电话方式发出，会议于2025年5月29日以通讯方式召开，会议应出席董事10人，出席10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》公告编号：2025-010。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过修订公司《股东会议事规则》

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票，需提交公司股东大会审议。

2、审议通过修订公司《董事会议事规则》

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票，需提交公司股东大会审议。

3、审议通过修订公司《董事会审计委员会工作细则》

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

以上修订后制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》

董事会同意制定《国机通用机械科技股份有限公司董事离职管理制度》，本制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

（四）审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》

董事会同意制定《国机通用机械科技股份有限公司舆情管理制度》，本制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对被提名人张益奎先生的资格进行了审查，确认补选董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会规范运作，经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《关于补选公司董事的公告》公告编号：2025-011。

三、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-013

国机通用机械科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月20日 14 点30分

召开地点：安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日

至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议还将听取公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十七次会议、第十九次会议和国机通用第八届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2025年4月10日及2025年5月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的《国机通用2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：合肥通用机械研究院有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议的A股法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。

3、登记时间：

2025年6月19日9：00一11：00和14：00一16：00，在本公司证券部登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 联系方式：

公司联系地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号

联系人：杜世武、童超

电话：0551-63817860

传真：0551-63817000

邮编：230031

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国机通用机械科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。