5月29日，金科地产集团股份有限公司举办了2024年度网上业绩说明会，线上投资者等众多机构参与其中，共同聚焦公司2024年经营和重整进展情况。公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书及产业投资人代表出席会议，就投资者关心的问题进行了交流回复。

业绩说明会基本信息

本次投资者活动关系类别为业绩说明会，时间为2025年5月29日（星期四）16:00 - 17:00，通过“全景网”线上直播的方式进行。参与单位为线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书及产业投资人代表 。

投资者关系活动主要内容

1. 重整执行阶段工作情况：金科作为A股首家被法院裁定受理重整申请的全国性大型上市房地产企业，重整计划裁定批准是重要里程碑。重整计划执行期限8个月（税款债权除外）、偿债资源领受期限3年、管理人对重整计划执行监督期限8年。执行完毕需满足重整投资人全额支付26.28亿元重整投资款等6个条件。目前投资人积极考虑债权人权益和公司发展需求，力争提前缴纳，管理人已做好“转增股票”资料准备，启动破产服务信托招募遴选工作。
2. “摘星脱帽”时间：公司目前被叠加实施三个风险警示，分别因重整申请被法院受理、净资产为负值、连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。后续公司将按深交所规定，在满足撤销条件时及时申请。
3. 保障债权人利益措施：金科股份和重庆金科通过设立服务信托清偿债务。受托人将依法依规遴选确定，债权人享有知情权和监督权，可转让信托受益权份额。受益人大会是最高权力和监督机构，受益人委员会是常设机构，公司将保障债权人知情权和参与权，新金科若未达要求，受益人大会有权更换资产管理服务机构。此外，还将采取建立分级授权决策机制等多项举措保障债权人利益。
4. 2024年经营业绩亏损原因：多重因素叠加导致亏损。地产销售及结转规模下滑，2024年结算面积约405万平方米，同比下降约53%，结转收入下降至276亿，结转毛利润较2023年同期减少48亿，经营性物业公允价值减少约12亿元；审慎计提存货跌价准备130亿元；财务费用大幅增加42亿元至79亿元；被动折价处置资产形成损失约13亿元及下属子公司资产被折价拍卖产生较大损失。不过，公司在2024年也采取了推进司法重整、保障交楼、提升经营效率、协调金融机构、抢抓政策等措施稳定经营。
5. 债务重整方案说明：26.28亿元是重整投资人入股公司的对价，并非直接偿债现金。金科股份和重庆金科总债务中担保债务占比较大，不会因重整消除。重整坚持“两不变一强化”维护债权人核心权益，投资人入股注入价值重生引擎，实现多方共赢。
6. 产业投资人优势与协同赋能：上海品器联合体核心团队深耕相关领域超三十年，将从优化管理流程、导入资源、打造智能化资产管理系统等方面赋能；中国长城资产借助不良资产领域优势，为新金科提供风险资产化解等服务，双方寻求合作机会；川发证券投资基金将在战略、业务等多层面与金科协作，通过多种方式实现业务协同。
7. 未来业务发展战略前景及经营计划：新金科将从传统开发商升级为以科技创新和运营管理为核心能力的不动产综合运营商。目前处于“重整”阶段，之后将通过“重塑”打造创新科技赋能案例，实现资产增值，借助资本工具获取项目储备；最终“重构”业务版图、区域布局和核心能力。重整投资人将保障上市公司地位，落实投资款缴付、推动董事会改组换届、构建新业务体系。

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