证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-015

江苏硕世生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月28日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请银行授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于2025年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案6、议案7、议案8、议案9和议案10对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）、王国强、刘中华、泰州硕康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案8和议案10回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、卓海萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2025年5月29日