风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
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2025-05-28 03:31:47
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股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2025-031

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2025年5月21以电子邮件和电话通知方式发出,会议于2025年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025年5月28日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2025-032

风神轮胎股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:风神(南非)工程机械轮胎有限公司、风神(澳大利亚)工程机械轮胎有限公司

投资金额:投资1,500万南非兰特设立风神(南非)工程机械轮胎有限公司、投资240万澳元设立风神(澳大利亚)工程机械轮胎有限公司

相关风险提示:本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来的风险;本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为适应风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划和经营发展需求,促进公司与国际市场的交流和合作,不断开拓公司的业务领域,加快国际化发展进程,增强国际竞争力,公司拟分别投资1,500万南非兰特、240万澳元设立风神(南非)工程机械轮胎有限公司、风神(澳大利亚)工程机械轮胎有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准登记为准)。

(二)审批程序

公司于2025年5月27日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)风神(南非)工程机械轮胎有限公司

1、公司名称:风神(南非)工程机械轮胎有限公司,英文名称Aeolus Tyre South Africa Pty Ltd,以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。

2、注册资本:1,500万南非兰特

3、注册地址:南非,约翰内斯堡

4、股权结构:风神轮胎股份有限公司持股100%

5、营业范围:主要从事轮胎、传送带相关业务进出口贸易及批发

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

(二)风神(澳大利亚)工程机械轮胎有限公司

1、公司名称:风神(澳大利亚)工程机械轮胎有限公司,英文名称Aeolus OTR Australia Pty.Ltd,以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。

2、注册资本:240万澳元

3、注册地址:澳大利亚,珀斯

4、股权结构:风神轮胎股份有限公司持股100%

5、营业范围:主要从事轮胎、传送带相关业务进出口贸易及批发

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

三、对外投资目的及对公司的影响

本次对外投资符合公司未来发展趋势及投资发展战略,对公司的发展具有积极影响,能够有力推进公司产品结构转型升级,进一步深化重点区域细分市场销售渠道开发、缩短销售链条以实现市场份额和利润提升,给投资者以更好的回报。

本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

南非及澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在一定差异,公司在南非及澳大利亚设立子公司,需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法律体系。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025年5月28日

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