证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-022

百合花集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年5月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年5月28日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-023

百合花集团股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈卫忠先生因个人工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司董事会提名陈阳先生为第五届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为陈阳先生满足担任公司董事的任职条件。

公司于2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意陈阳先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年5月28日

附：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

陈阳先生，中国国籍，1996年生，无境外永久居留权，硕士学历。2020年12月至2021年12月，任杭州百合辉柏赫颜料有限公司总经理助理；2021年12月至今，任百合花集团股份有限公司总经办主任助理。

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-024

百合花集团股份有限公司

关于选举公司副董事长及增补董事会部分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》。经会议审议通过，选举陈鹏飞先生为公司第五届董事会副董事长与战略委员会委员，增补宣勇军先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

附：陈鹏飞、宣勇军简历

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年5月28日

陈鹏飞先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司董事办公室主任，现任公司副总经理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花控股有限公司25.00%股权，同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本公告日，陈鹏飞先生直接持有公司股票5,844,683股。

宣勇军先生：中国国籍，1976年出生，大专学历。历任百合花集团股份有限公司试验员、销售经理、公司监事会监事。现任百合花集团股份有限公司销售总监、杭州弗沃德精细化工有限公司董事长。

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-025

百合花集团股份有限公司

关于控股股东上层股权结构在一致

行动人间变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东百合花控股有限公司（以下简称“百合控股”）将进行股权结构变动。本次变动，不涉及通过证券交易所的证券交易买卖公司股票的行为，实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。

● 本次公司控股股东的股权结构变动，出于百合控股实际控制人、股东家族成员代际传承安排，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。公司控股股东仍为百合控股，公司实际控制人仍为陈立荣先生，不会影响公司治理结构和持续经营。

● 本次股权结构变动符合百合控股实际控制人、股东在《百合花集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》中自愿性锁定承诺：“在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的25%”。

一、控股股东的股权结构变动情况

公司近日收到控股股东百合控股的通知，获悉公司实际控制人陈立荣先生与其子陈鹏飞先生签署《股权转让协议》，向陈鹏飞先生转让百合控股的10%股权；百合控股股东陈卫忠先生与其子陈阳先生签署《股权转让协议》，向陈阳先生转让百合控股的3.75%股权。陈立荣先生与陈鹏飞先生同时签署《股东一致行动协议书》，协议明确陈立荣先生对百合控股的重大决策拥有最终决定权，为百合控股实际控制人。

本次百合控股股权结构变动前，公司控制关系情况如下图所示：

■

本次百合控股股权结构变动后，公司控制关系情况如下图所示：

■

本次转让属于控股股东的股权结构变动，不涉及通过证券交易所的证券交易买卖公司股票的行为，实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。

二、本次控股股东股权结构变动对公司的影响

本次公司控股股东的股权结构变动，出于百合控股实际控制人、股东家族成员代际传承安排，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。公司控股股东仍为百合控股，公司实际控制人仍为陈立荣先生，不会影响公司治理结构和持续经营。

三、其他相关事项

本次百合控股股权结构变动前，陈立荣先生直接持有公司4.09%的股份，并持有百合控股50%的股权、从而间接持有公司31.70%的股份；陈卫忠先生直接持有公司0.84%的股份，并持有百合控股15%的股权、从而间接持有公司9.51%的股份。

本次百合控股股权结构变动，陈立荣先生和陈卫忠先生直接持有公司股份未发生变化。

陈立荣先生本次转让百合控股的股权比例为10%，间接转让公司股份的比例为6.34%，占陈立荣先生间接持有公司股份的比例为20%；陈卫忠先生本次转让百合控股的股权比例为3.75%，间接转让公司股份的比例为2.38%，占陈卫忠先生间接持有公司股份的比例为25%。

本次股权结构变动符合百合控股实际控制人、股东在《百合花集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》中的自愿性锁定承诺：“在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的25%”。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年5月28日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-026

百合花集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年6月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月12日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月12日

至2025年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年6月11日下午5点前送达，传真或邮件登记须附上上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

授权委托书格式参见附件1。

2、登记时间：2025年6月11日上午9:30一11:30和下午2:00一5:00。

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室。

六、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室

邮 编：311228

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0571-82965995

传 真：0571-82965995

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年5月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百合花集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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