上海晶华胶粘新材料股份有限公司于2025年5月22日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》，将限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股。

激励计划决策程序回顾

1. 2024年9月29日：公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，关联董事回避表决，董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查同意。同日，第四届监事会第十次会议也审议通过相关议案。
2. 2024年10月16日：公司披露《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》等文件，并发布提示性公告。
3. 2024年11月14日：公司2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案。11月19日，披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4. 2024年11月28日：公司召开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过调整首次授予激励对象名单及授予限制性股票与股票期权的议案，董事会薪酬与考核委员会第三次会议审查同意，监事会发表同意意见。
5. 2025年5月22日：公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》，董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查同意，监事会发表同意意见。

调整依据及情况说明

2025年5月22日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》相关规定，若公司实施利润分配，应对限制性股票的回购价格进行相应调整。依据公式P＝P0 - V（其中P0为调整前的授予/行权价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予/行权价格，且经派息调整后P仍须为正数），调整后的回购价格为4.15元/股（4.24 - 0.09 = 4.15）。

调整影响及各方意见

本次限制性股票回购价格的调整符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司薪酬与考核委员会认为调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意调整。监事会核查后也认为本次调整符合规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。法律意见书认为截至出具之日，本次回购价格调整已履行必要程序，回购注销尚需按规定履行信息披露义务，并办理减资及股份注销登记相关手续。

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