来源：中访网财观

中访网数据  北京北陆药业股份有限公司（股票代码：300016）将于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议修订《公司章程》及多项治理制度，并选举第九届董事会成员。

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年6月3日，现场会议地点为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室。

会议主要议案包括： 1. 修订《公司章程》及部分治理制度：涉及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等9项子议案，其中《公司章程》修订需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 2. 董事会换届选举：拟选举5名非独立董事（王旭、曾妮、邵泽慧、曹芳、方志刚）和3名独立董事（郑斌、曹纲、徐国联），独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。 3. 独立董事津贴议案：明确第九届董事会独立董事的薪酬标准。

公司强调，中小投资者表决将单独计票并披露结果。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票时间为2025年6月9日9:15至15:00。

此次修订及换届旨在优化公司治理结构，符合监管要求及业务发展需要。会议结果可能对公司长期治理和战略执行产生重要影响。

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