证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-015

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议通知于2025年5月12日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年5月19日在公司安东新厂三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会议，公司3名监事和相关高管列席了本次会议，本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事七名、独立董事四名。

根据公司大股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名以下人员为公司第九届董事会非独立董事候选人：陈澄清、陈强、陈慧（女）、李明锋、李晓芳（女）、郑莉薇（女）、林鑫（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，上述非独立董事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事七名、独立董事四名。

根据公司董事会的推荐，经公司第八届董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人：陈俊明、张白、肖虹（女）、陈玲（女）（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，上述独立董事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意公司董事、监事年度薪酬标准具体如下：内部董事（公司非独立董事且在公司担任具体行政职务的）年度薪酬为20～200万元（含税，下同），具体根据所担任行政职务的岗位确定；外部董事（公司非独立董事且未在公司担任任何其他职务的）不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人8万元（含税），公司独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事（公司监事且在公司担任具体行政职务的）按其在公司所任职的岗位确定具体薪酬，外部监事（公司监事且未在公司担任任何其他职务的）不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月20日

附：1、非独立董事候选人简历：

陈强，男，1980年生，福建晋江人，江南大学本科学历，厦门大学EMBA（在读），曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司副总经理，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司供应部采购主管、营销副总。现任本公司董事长、法定代表人，厦门凤竹商贸有限公司董事，永兴东润服饰股份有限公司董事长、总经理、法定代表人，东润环球投资有限公司董事，福建东润投资有限公司监事等。

陈澄清，男，1946年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，梅花伞业股份有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，本公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，本公司董事、总经理。

陈慧，女，1982年生，本科学历，泉州市五一劳动奖章获得者，泉州市高层次人才，曾任福建菲奈斯制衣有限公司总经理，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，河南凤竹纺织有限公司董事。现任福建菲奈斯制衣有限公司董事长，厦门市费洛朗进出口有限公司董事长，厦门凤竹商贸有限公司董事，泉州市凤竹纺织实业有限公司法定代表人，福建凤展宏兴新材料有限公司法定代表人，本公司董事等。

李明锋，男，1984年8月生，英国纽卡斯尔大学工商管理和市场营销专业本科毕业。2007年至2010年任福建凤竹环保有限公司总经理助理，2010年7月起任福建凤竹环保有限公司总经理至今，现任本公司董事。

李晓芳，女，1981年生，本科学历，曾任本公司会计，现任福建凤竹环保有限公司监事，晋江博芮商贸有限公司监事，本公司董事。

郑莉薇，女，1982年生，厦门大学EMBA（在读），曾任福建省经贸委经贸宣传中心记者，福建省广播影视集团《幸福生活指南》杂志社编辑。现任永兴东润服饰股份有限公司董事，厦门凤竹商贸有限公司董事长，本公司董事等。

林鑫，男，1977年生，大专学历，曾任福建菲奈斯制衣有限公司副总经理。现任福建菲奈斯制衣有限公司总经理。

2、独立董事候选人简历

陈俊明，男，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学二级教授，经济学博士，福建省髙校教学名师。曾任福建师范大学经济学博士生导师，华侨大学政治学博士生导师。主要从事经济理论、经济哲学、管理哲学的教学科研及指导经济学、政治学博士生。历任华侨大学社会科学研究所副所长、国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，泉州师院经济研究所所长。本公司独立董事候选人。

张白，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾任福州大学管理学院会计系主任、副院长、福州大学闽兴会计师事务所所长、中国审计学会理事、中国会计学会理事，兴业皮革科技股份有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司和冠城大通股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院教授、福建省审计学会副会长、中国商业会计学会理事、福建星云电子股份有限公司和福建雪人集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事候选人。

肖虹，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士,厦门大学会计学教授，博士生导师，中国会计学会金融会计委员会委员。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学管理学院会计系副教授，厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。现任福昕软件股份有限公司、垒知控股集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事候选人。

陈玲，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任上海大名城企业股份有限公司、茶花现代家居用品股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、冠城大通新材料股份有限公司独立董事；现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师，本公司独立董事候选人。

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-017

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月9日 14点30分

召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月9日

至2025年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第2项议案和第1、3、4项议案已分别经公司第八届董事会第十八次会议和第八届董事会第十九次会议审议通过，第5项议案经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，决议公告分别刊登在2025年4月22日和2025年5月20日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2025年6月6日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

3、登记地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室

六、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；

2、联系地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室

联系电话：0595-85656506

传 真：0595-85656941

邮 编：362200

联 系 人：陈美珍

3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建凤竹纺织科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，或根据具体的表决意见填列对每一候选人的投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选非独立董事、独立董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选非独立董事5名，非独立董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-016

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届监事会第十七次会议于2025年5月19日上午在公司安东新厂三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席罗理和先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。按照《公司章程》的有关规定，经公司大股东推荐，公司监事会同意提名罗理和先生、郭秀珍女士为公司第九届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事胡志吉先生共同组成公司第九届监事会（简历附后）。

上述监事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对上述监事候选人进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2025年5月20日

1、监事候选人简历

罗理和，男，1977年2月出生，福建晋江人，大专学历。1999年10月参加工作，2005年3月进入公司，曾任公司外贸业务部经理，现任本公司海外事业部业务总监。

郭秀珍，女，1974年12月出生，福建漳州人，大专学历。1995年2月参加工作，曾任公司针织厂办公室文员，统计员，现任本公司统计处主管。

2、职工代表监事简历

胡志吉，男，1982年生，中共党员，本科学历，国家一级人力资源管理师、国家一级劳动关系协调员、初级会计师、福建省五一劳动奖章获得者。曾任本公司人力资源部工资核算员、薪酬主管、人力资源部经理，现任本公司人事行政部经理。