证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-038

四川汇宇制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议主持由公司过半董事推举董事高岚先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书张春平先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6不适用特别表决权。

2、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案7，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、刘梦伟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2025年5月17日