证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2025-079

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购审批情况和回购方案内容

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划。回购价格不超过人民币67.38元/股（含），回购资金总额不低于人民币6亿元且不超过12亿元。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-063）。公司已按照披露的方案完成回购。

二、回购实施情况

（一）2024年6月20日，公司通过集中竞价交易方式首次实施股份回购，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2024-076）。

（二）2025年5月14日，公司本次回购股份期限届满，本次回购股份事项完成，实际回购公司股份12,905,144股，占公司总股本的比例为0.20%，最高成交价为57.01元/股，最低成交价为39.00元/股，回购均价约为46.59元/股，成交总金额为601,267,615.04元（不含交易费用）。

（三）公司实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差异。

（四）回购股份对公司的影响

公司本次使用自有资金回购公司股份，不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响。本次股份回购实施完成，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会影响公司的上市地位。

公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划，有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，符合公司和广大投资者的长远利益。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年5月16日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024-059）。截至本公告披露前，公司控股股东，实际控制人，董事、监事、高级管理人员任期内不存在在此期间买卖公司股份的情形。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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说明：公司于2024年下半年制定并实施2024年员工持股计划，2024年员工持股计划受让回购专用证券账户12,200,000股（详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》），因此目前回购专用证券账户余额为8,351,310股。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份合计12,905,144股，根据回购股份方案，本次回购的股份将用于员工持股计划，公司将在股份回购实施完成后36个月内完成授予或转让。公司如未能在上述期间内使用完毕已回购股份，将依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，对未使用的已回购股份予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。公司将依照相关规定履行审议决策程序和信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2025年5月15日

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2025-078

江苏恒瑞医药股份有限公司关于刊发

H股招股说明书、H股发行价格区间

及H股香港公开发售等事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（以下简称“H股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025年1月6日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。

2025年4月28日，中国证券监督管理委员会就公司本次发行上市出具《关于江苏恒瑞医药股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕721号）。2025年4月30日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。关于本次发行上市的相关进展具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2025年5月15日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市H股招股说明书，该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，A股投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书，但为使A股投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0515/2025051500020_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0515/2025051500019.pdf

需要特别说明的是，本公告仅为A股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股基础发行股数为224,519,800股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售12,348,600股（可予重新分配），约占全球发售总数的5.5%；国际发售212,171,200股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的94.5%。

整体协调人（代表国际承销商）将可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过33,677,800股H股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过33,677,800股H股（假设发售量调整权未获行使）或不超过38,729,600股H股（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权均悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为296,927,200股。

公司本次H股发行的价格区间初步确定为41.45港元至44.05港元。公司H股香港公开发售于2025年5月15日开始，预计于2025年5月20日结束,并预计于2025年5月22日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.hengrui.com）。

公司本次发行的H股预计于2025年5月23日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2025年5月15日