三门峡农村商业银行被罚55.1万元：违反金融统计相关规定 未按规定履行客户身份识别义务等
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2025-05-15 19:42:27

　　5月15日金融一线消息，据中国人民银行三门峡市分行行政处罚决定信息公示表显示，三门峡农村商业银行股份有限公司因六项违法行为类型被警告，并罚款55.1万元，违法行为类型如下：

　　1．违反金融统计相关规定；

　　2．违反银行结算账户管理规定；

　　3．未按规定履行客户身份识别义务；

　　4．违反反假货币业务管理规定；

　　5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　6．违反网络安全管理规定。

　　同时，费某杰（时任三门峡农村商业银行股份有限公司监事长）对三门峡农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.3万元。

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