证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-022

中科微至科技股份有限公司

关于第二期员工持股计划预留股份

完成非交易过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科微至”）于2024年4月20日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管理方法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

2024年8月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认“中科微至科技股份有限公司回购专用证券账户”（B885343876）所持有的53.04万股公司股票已非交易过户至“中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划”证券账户（B886582245）。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-046）。

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈中科微至第二期员工持股计划〉预留份额分配的议案》，拟向1名参与对象授予1.83万股预留份额，预留份额的受让价格为17.00元/股，具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-015）。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，现将公司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：

公司第二期员工持股计划的预留份额剩余总数为18万股，根据参与公司第二期员工持股计划预留份额实际认购和最终缴款的审验结果，公司第二期员工持股计划本次参与认购预留份额的员工为1人，最终缴纳的认购资金总额为31.11万元，认缴股数为1.83万股。股票来源为公司回购专用证券账户的股份，本持股计划预留股份持有人受让公司回购股票的价格为17.00元/股。

2025年5月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认“中科微至科技股份有限公司回购专用证券账户”（B885343876）所持有的1.83万股公司股票已非交易过户至“中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划”证券账户（B886582245），过户价格17.00元/股。截至本公告披露日，公司本次员工持股计划持有的公司股份数量为54.87万股，占公司目前总股本的比例为0.42%。

根据《中科微至第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划（含预留份额）分六期解锁，每期锁定期为12个月，总锁定期为72个月，存续期为不超过84个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-023

中科微至科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月13日

（二）股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司109会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李功燕先生因个人原因请假未能出席并主持本次会议，会议由半数以上董事共同推举由董事姚益先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事长李功燕先生因个人原因已向董事会履行请假手续，独立董事刘佳女士因个人原因已向董事会履行请假手续；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；

2、本次股东大会议案5、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东已对议案10、议案11、议案13回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025年5月14日