证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-024

三全食品股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2025年5月12日在公司会议室召开职工代表大会，选举第九届董事会职工代表董事。

经参会人员投票表决，选举韦华女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司2024年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满。

上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

三全食品股份有限公司

2025年5月14日

韦华，1978年生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、税务师、高级会计师。2005年11月入职三全食品，曾任公司核算主管、区域财务总监、事业部财务总监；2020年3月至今任财务管理中心总经理。截至目前，韦华女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-025

三全食品股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2025年5月13日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00 。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈南先生

本次股东会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共161人（含网络投票），代表股份339,581,957股，占公司有表决权股份总数的38.6247％。其中,现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份331,416,548股，占公司有表决权股份总数的37.6959％；通过网络投票的股东151人，代表股份8,165,409股，占公司有表决权股份总数的0.9287％。

公司部分董事，监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意339,097,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8574％；反对438,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1290％；弃权46,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。

2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意339,085,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539％；反对446,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315％；弃权49,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％。

3、审议通过了《公司2024年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：同意339,103,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590％；反对432,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274％；弃权46,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意339,103,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590％；反对432,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274％；弃权46,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％。

5、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

表决结果：同意339,406,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482％；反对128,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％；弃权46,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。

6、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意339,410,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495％；反对117,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权54,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

其中中小投资者表决情况为：同意8,005,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9032％；反对117,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4335％；弃权54,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6634％。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意339,413,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9503％；反对117,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权50,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

其中中小投资者表决情况为：同意8,007,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9361％；反对117,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4422％；弃权50,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6218％。

8、审议通过了《关于公司及其子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意339,323,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239％；反对204,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602％；弃权54,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意335,479,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7919％；反对4,048,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1922％；弃权53,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％。

其中中小投资者表决情况为：同意4,074,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.8270％；反对4,048,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5150％；弃权53,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580％。

10、审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意339,412,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9502％；反对118,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％；弃权50,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意332,779,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9968％；反对6,748,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9872％；弃权54,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

12、审议通过了《关于修订〈董事东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意332,777,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9962％；反对6,750,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9878％；弃权54,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

13、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

13.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意332,774,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9953％；反对6,750,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9878％；弃权57,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。

13.2 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意332,764,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9923％；反对6,760,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9908％；弃权57,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。

13.3 关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果：同意332,776,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9959％；反对6,750,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9880％；弃权54,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

13.4 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：同意332,780,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9970％；反对6,748,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9872％；弃权53,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

13.5 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意332,763,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9922％；反对6,763,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9916％；弃权54,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

13.6 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意332,774,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9954％；反对6,750,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9878％；弃权56,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

13.7 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案

表决结果：同意332,777,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9961％；反对6,750,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9878％；弃权54,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

14、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

14.01.候选人：选举陈泽民先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:338,548,089股。

14.02.候选人：选举贾岭达女士为第九届董事会非独立董事 同意股份数:338,547,967股。

14.03.候选人：选举陈南先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:338,547,971股。

14.04.候选人：选举陈希先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:338,441,535股。

14.05.候选人：选举张雷先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:338,548,056股。

中小股东总表决情况：

14.01.候选人：选举陈泽民先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:7,142,741股。

14.02.候选人：选举贾岭达女士为第九届董事会非独立董事 同意股份数:7,142,619股。

14.03.候选人：选举陈南先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:7,142,623股。

14.04.候选人：选举陈希先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:7,036,187股。

14.05.候选人：选举张雷先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:7,142,708股。

15、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

15.01.候选人：选举任彦君女士为第九届董事会独立董事 同意股份数:338,547,438股。

15.02.候选人：选举黄继红女士为第九届董事会独立董事 同意股份数:338,547,436股。

15.03.候选人：选举李苍箐女士为第九届董事会独立董事 同意股份数:338,547,436股。

中小股东总表决情况：

15.01.候选人：选举任彦君女士为第九届董事会独立董事 同意股份数:7,142,090股。

15.02.候选人：选举黄继红女士为第九届董事会独立董事 同意股份数:7,142,088股。

15.03.候选人：选举李苍箐女士为第九届董事会独立董事 同意股份数:7,142,088股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、三全食品股份有限公司2024年度股东会决议；

2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-026

三全食品股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2025年4月30日以传真、电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于2025年5月13日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举陈南先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

选举贾岭达女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》。

同意第九届董事会各专门委员会的人员组成。

（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、黄继红（独立董事）组成，陈南担任该委员会主席；

（2）审计委员会委员由李苍箐（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成，李苍箐担任该委员会主席；

（3）提名委员会由黄继红（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，黄继红担任该委员会主席；

（4）薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、李苍箐（独立董事）、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任陈希先生为公司总经理，任期三年。

本议案已经公司董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理提名，同意聘任张宁鹤先生、张云先生、谷贵浩先生、杨志先生为公司副总经理，上述人员任期三年。

本议案已经公司董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任刘铮铮先生为公司董事会秘书，任期三年。

刘铮铮先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

本议案已经公司董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0371-63987832 传真：0371-63988183

电子邮箱：liuzhengzheng@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总经理提名，同意聘任韦华女士为公司财务总监，任期三年。

本议案已经公司董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

8、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部经理议案》。

根据董事会审计委员会的提名，同意聘任王旭阳先生为内审部经理，任期三年。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任徐晓女士为公司证券事务代表，任期三年。

徐晓女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0371-63987832 传真：0371-63988183

电子邮箱：xuxiao@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

上述相关人员简历详见附件。

10、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行修订。董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：

10.1 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.2 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.3 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.4 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.5 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.6 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.7 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.8 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.9 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.10 关于修订《投资理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.11 关于修订《董事长工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.12 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.13 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.15 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.16 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.17关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述修订后的相关制度详见2025年5月14日巨潮资讯网。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》。

《关于吸收合并子公司的公告》详见刊登于2025年5月14日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议；

2、董事会独立董事2025年第二次专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年5月14日

张宁鹤先生，1974年生，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产中心总经理；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，张宁鹤先生持有本公司0.02%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张云先生，1981年生，本科学历。2004年10月至今，在三全食品工作，曾任公司人事部主管、人事部经理、总经理助理，现任公司企管部总监。截至目前，张云先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谷贵浩先生，1983年生，大学学历。2006年8月至今在三全食品工作，曾任公司质量管理中心经理，现任公司质量管理中心总监。截至目前，谷贵浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨志，1982年出生，大学学历。2007年7月入职三全食品，曾任公司产品经理、事业部市场总监等；2017年8月至今任三全鲜食事业部总经理，2023年4月起任本公司副总经理。截至目前，杨志先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘铮铮，1991年出生，硕士研究生学历。2014年11月至2017年3月任河南佳瑞投资有限公司上市办主任；2017年4月至2023年3月任河南花花牛乳业集团股份有限公司董事会秘书；2023年9月26日至今，任锅圈食品（上海）股份有限公司董事；2023年4月至2023年8月任公司证券部经理，2023年8月至今，任本公司董事会秘书。刘铮铮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，截至本公告披露日，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

韦华，1978年生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、税务师、高级会计师。2005年11月入职三全食品，曾任公司核算主管、区域财务总监、事业部财务总监；2020年3月至今任财务管理中心总经理。截至目前，韦华女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王旭阳先生，1983年生，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师非执业会员。2012年1月至今在三全食品股份有限公司内审部工作；2019年10月至今任公司内审部经理；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

徐晓女士，1977年生，大专学历。2006年8月至今任三全食品股份有限公司证券事务代表，已取得董秘资格证书；截至目前，徐晓女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-027

三全食品股份有限公司

关于吸收合并子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 吸收合并概述

为整合集团内部资源，优化业务布局，减少管理层级和子公司数量，提升运营效率，公司拟吸收合并子公司郑州快厨餐饮管理有限公司（以下简称“郑州快厨”）。吸收合并完成后，郑州快厨的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债及人员将由公司承继。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

二、被合并方基本情况

企业名称：郑州快厨餐饮管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410105MA3XF2CR7N

法定代表人：陈希

注册资本：1000万元

成立日期：2016年11月11日

注册地址：郑州市金水区鸿苑路马渡物流园1号楼301室

与公司的关系：公司全资子公司，公司直接持有其90%的股权，间接持有其10%的股权。

经营范围：销售速冻食品【速冻面米食品（生制品、熟制品）、速冻其他食品（速冻果蔬制品、速冻其他类制品）】、预包装食品；餐饮管理咨询服务。

主要财务数据：截至2024年12月31日，郑州快厨资产总额10275.52万元，净资产-664.12万元；2024年1-12月，营业收入0元，净利润-3万元（以上数据已经审计）。

其他：经查询郑州快厨不属于失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并的方式合并郑州快厨的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务，合并完成后向公司登记机关申请注销郑州快厨的法人资格。

2、公司董事会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

3、本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本及注册资本的变化。公司名称、 股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

4、吸收合并各方将根据相关法律法规等要求，签订协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并是根据公司的发展需要，有利于公司整合资源，优化公司组织架构，提升管理效率。郑州快厨为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年5月14日