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ST泉为：关于独立董事辞职的公告

创始人

2025-05-12 19:12:23

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广东泉为科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邹育飞先生的书面辞职报告，邹育飞先生因个人职业规划原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务。辞职后，邹育飞先生不再担任公司任何职务。邹育飞先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，邹育飞先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于邹育飞先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，邹育飞先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，邹育飞先生仍将继续履行独立董事及董事会审计委员会的相关职责。

邹育飞先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025年5月12日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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