股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-032

海南机场设施股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-034）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-033

海南机场设施股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-034）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二五年五月十日

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-034

海南机场设施股份有限公司

关于取消公司监事会

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议，会议审议并一致通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将前述议案提交公司2024年年度股东大会审议。本次《公司章程》修订条款对照表如下：

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