警银协作强化风险防控_资讯

警银协作强化风险防控

创始人

2025-05-06 08:46:13

转自：邯郸日报

本报讯（苏雪）为切实维护金融消费者合法权益，华夏银行邯郸分行持续强化风险防控机制建设，近日，该行通过警银联动成功拦截一起可疑账户开立事件，有效防范了潜在金融风险。

据了解，一名客户近日前往华夏银行邯郸分行某网点办理开户业务时，因对账户用途表述模糊且同行人员举止异常，引起工作人员警觉。经核查其工作证明及单位信息发现异常后，该行立即启动账户风险防控联动机制，同步向分行及辖区反诈中心报送可疑信息。当该客户被终止开户后，又试图前往其他网点办理业务，再次被工作人员识破。经邯郸市反诈中心初步核查，该客户存在利用账户实施违法犯罪活动的重大嫌疑。

近年来，华夏银行邯郸分行深化警银协作，通过信息共享、快速响应、协同处置等机制，与公安机关形成打击金融犯罪的合力。在强化风险防控的同时，该行畅通消费者维权渠道，自即日起至12月，每月21日下午设立“消费者权益保护行长接待日”，市民可通过各营业网点或服务热线预约，与分行负责人面对面沟通金融诉求。下一步，该行将始终践行金融为民理念，通过科技赋能和机制创新，为营造安全、公平、有序的金融环境贡献力量。

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