杭州解百集团股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-011
杭州解百集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月22日 13点30分
召开地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次审议通过，详见本公司于2024年11月27日和2025年3月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东账户卡办理登记手续，授权委托书格式见附件1。
2．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3．异地股东也可用信函或传真的方式登记。
4．登记时间：2025年5月15日、5月16日（9:00-17:30）。
5．登记地点：杭州市环城北路208号坤和中心36楼南3604室。
六、其他事项
1.会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
2.联系地址：杭州市环城北路208号坤和中心36楼南3604室。
联系人：沈霞芬、杨芷兮 邮编：310006
联系电话：0571-87085127 传真：0571-87080657
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。/
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-010
杭州解百集团股份有限公司
关于使用自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行发行的保本结构性存款。
● 投资金额：不超过人民币10亿元，在此额度内可滚动使用。
● 已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：银行理财资金池产品受宏观经济波动因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险。
一、投资理财概述
（一）委托投资理财目的
在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下，提高自有资金的使用效率，为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）增加收益。
（二）资金来源及委托理财额度
资金来源：公司暂时闲置的自有资金。
委托理财额度：公司在任何时点未到期的产品余额不超过10亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
（三）委托理财的基本情况
1.资金投向及产品期限
本次资金投向：选择银行发行的保本结构性存款，投资期限不超过十二个月。
2.授权委托理财的期限
经公司董事会审议通过之后，自2025年4月29日起十二个月内有效。
3.委托理财的实施
董事会授权公司总经理办公会在有效期及金额额度内行使该事项决策权，授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
2025年4月29日，公司第十一届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。本事项无需提交股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
（一）银行理财资金池产品受宏观经济波动因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司进行委托理财遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格依据公司资金管理和内部控制要求，以提高资金使用效率为目的，使用暂时闲置的自有流动资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。
2.公司财务部对银行理财产品进行日常管理并建立台账及时跟踪理财产品投向、收益等情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将采取有效措施回收资金，确保资金安全。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合日常经营中的资金使用情况，公司利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司闲置资金的利用效率，提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
根据新金融工具准则，公司委托理财根据产品种类和业务实质分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，科目列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-009
杭州解百集团股份有限公司
2025年第一季度经营数据简报
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：
一、门店分布及变动情况
本报告期，公司门店数量及面积未发生变化，具体如下：
■
二、2025年第一季度零售行业主要经营数据
1.营业收入分地区
单位：元；币种：人民币
■
2.营业收入分业态
单位：元；币种：人民币
■
注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-012
杭州解百集团股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： 会议召开时间：2025年6月3日（星期二）10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年5月26日 （星期一） 至5月30日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2025年3月28日、4月30日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月3日（星期二）10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年6月3日 （星期二） 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：毕铃
董事会秘书、总会计师兼财务负责人：沈霞芬
独立董事：潘松挺
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年6月3日（星期二）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月26日（星期一）至5月30日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨芷兮
电话：0571-87085127
邮箱：zqb@hzjbgroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司
2025年4月30日
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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-008
杭州解百集团股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届监事会第十二次会议。本次会议通知于2025年4月16日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2025年第一季度报告》。
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的要求，公司监事会在全面审阅2025年第一季度报告后，发表审核意见如下：
1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3.公司2025年第一季度报告中的财务报告未经审计；
4.在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十九日
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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-007
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届董事会第十四次会议。本次会议通知于2025年4月16日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2025年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2025年第一季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-009）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-010）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-011）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。
为了进一步规范公司治理，公司董事会同意修订《对外捐赠管理制度》《对外担保管理制度》《用工管理制度》《薪酬福利管理制度》四项制度，并废止原《信息化管理制度》《信息安全管理制度》两项制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日