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除上述条款修订外，《常州市凯迪电器股份有限公司章程》中的其他条款无实质性修订，包括对《常州市凯迪电器股份有限公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整以及目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

本次章程修订事项尚需提交公司股东会审议通过，同时公司董事会提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》及相应修订的附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司审计委员会工作细则》《公司薪酬委员会工作细则》《公司经理工作制度》等全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

常州凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-007

常州市凯迪电器股份有限公司关于为子公司

2025年银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人：

1、常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称“凯程精密”），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；

2、凯迪（美国）有限公司（以下简称“美国凯迪”），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；

3、越南凯迪国际有限公司（以下简称“越南国际”），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过15,000万元。截至本公告日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为凯程精密提供的担保余额为1,500万元；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计数量：无。

特别风险提示: 凯程精密、美国凯迪为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求，自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月，公司全资子公司凯程精密、美国凯迪以及越南国际将向银行申请授信额度累计不超过人民币15,000万元，公司将在此授权额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过15,000万元（包含目前存续的人民币1,500万元对外担保余额）。公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2025年银行综合授信提供担保的议案》。该议案无需提交2024年年度股东会审议。

本次担保预计基本情况如下：

单位：万元

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二、被担保方情况

1、常州市凯程精密汽车部件有限公司

注册地点：武进区横林镇江村东路4号

法定代表人：周殊程

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：汽车电机及零部件、汽车智能化电器、汽车配件、电动车配件、电机及配件、机械零部件、五金件、冲压件制造、加工、销售；汽车模具设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2024年度，凯程精密总资产为【16759.82】万元，总负债为【17627.43】万元，其中银行贷款总额为【0】元，流动负债总额为【17627.43】万元，资产负债率为【105.18】%，所有者权益为【-867.61】万元，营业收入为【15882.02】万元，净利润为【487.21】万元。

2025年1月至3月，凯程精密总资产为【14995.99】万元，总负债为【15526.27】万元，其中银行贷款总额为【0】元，流动负债总额为【15526.27】万元，资产负债率为【103.54】%，所有者权益为【-530.28】万元，营业收入为【4205.27】万元，净利润为【337.33】万元。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与公司的关系：公司持有凯程精密100%股权。

2、凯迪（美国）有限公司

注册地点：40600 Ann Arbor Rd. E.,Suite 201, Plymouth,MI 48170

法定代表人：周殊敏

注册资本：2.5万美元

经营范围：进口及销售线性驱动系统产品

2024年度，美国凯迪总资产为【17673.88】万元，总负债为【8746.95】万元，其中银行贷款总额为【0】元，流动负债总额为【8746.95】万元，资产负债率为【49.49】%，所有者权益为【8926.93】万元，营业收入为【12746.71】万元，净利润为【-528.69】万元。

2025年1月至3月，美国凯迪总资产为【18661.65】万元，总负债为【9648.62】万元，其中银行贷款总额为【0】元，流动负债总额为【9648.62】万元，资产负债率为【51.70】%，所有者权益为【9013.03】万元，营业收入为【3794.86】万元，净利润为【98.70】万元。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与公司的关系：公司持有美国凯迪100%股权。

3、名称：越南凯迪国际有限公司

注册地点： 越南平福省真诚县明成坊14号国道

法定代表人：周殊程

注册资本：3,000万美元

经营范围：制造电子元器件；制造计算机和计算机外围设备；制造民用电子产品；生产电机、发电机、变压器、配电和控制设备；生产电池；生产各类电线；制造其他电器设备；生产、设计、开发沙发架/床架/汽车配件的金属零配件。

2024年度，越南国际总资产为【26292.79】万元，总负债为【15177.87】万元，其中银行贷款总额为【0】元，流动负债总额为【15177.88】万元，资产负债率为【57.73】%，所有者权益为【11114.92】万元，营业收入为【5893.14】元，净利润为【-1509.85】万元。

2025年1月至3月，越南国际总资产为【28088.89】万元，总负债为【16942.43】万元，其中银行贷款总额为【0】元，流动负债总额为【16942.43】万元，资产负债率为【60.32】%，所有者权益为【11146.46】万元，营业收入为【2249.09】元，净利润为【88.72】万元。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与公司的关系：公司持有越南国际100%股权。

三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期间：12个月

3、担保金额：累计不超过人民币15,000万元的授信额度。公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过15,000万元，在担保有效期内担保余额最多不超过人民币15,000万元（包含目前存续的人民币1,500万元对外担保余额）。

四、担保的必要性和合理性

1、公司为上述子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

2、本次担保中被担保人均为公司之全资子公司，公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保的余额为人民币1,500万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.67%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-003

常州市凯迪电器股份有限公司

2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.75元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度利润分配方案尚需提交2024年年度股东会审议通过后实施。

一、2024年度利润分配方案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为958,335,118.10元。

经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税）。截至本公告日，公司总股本为70,198,912股，以70,198,912股为基数计算，合计拟派发现金红利26,320,789.38元（含税）。本年度公司现金分红的比例为30.05%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月29日，公司第三届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司2024年度利润分配预案》的议案，同意将上述议案提交2024年度股东会审议。

（二）监事会意见

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)》以及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2024年度利润分配方案，并同意董事会将《关于公司2024年度利润分配预案》提交股东会审议。

三、相关风险提示

《公司2024年度利润分配预案》尚需提交2024年年度股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-006

常州市凯迪电器股份有限公司

关于续聘公司2025年度财务审计机构

及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：胡青，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，2016年起为本公司提供审计服务；近三年（近三年：含最近三个完整自然年度及当*年（下同））签署或复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师：顾海营，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：陈应爵，2006年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核长江材料、万里股份、新大正、东阳光等上市公司审计报告。

2、诚信记录情况

项目合伙人、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师近三年存在受到证券交易所自律监管措施1次，具体情况详见下表：

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3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度财务及内控审计费用共计80万元。

公司2025年审计费用主要基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2025年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司未来审计工作需求，在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

（近三年：含最近三个完整自然年度及当*年（下同））