天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”）于2025年4月30日发布公告，对“天阳转债”转股价格进行调整。调整后，转股价格由11.79元/股变为11.76元/股，该调整自2025年5月6日起生效。

“天阳转债”基本情况回顾

经中国证券监督管理委员会同意注册，天阳科技于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。2023年4月18日，“天阳转债”在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123184”。

根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将对转股价格进行相应调整。

转股价格历次调整情况梳理

1. 第一次调整：截至2024年2月8日，公司股票出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形。2024年2月26日，公司股东大会审议通过向下修正“天阳转债”转股价格的议案，修正后的转股价格自2024年2月27日起生效，调整为12.43元/股。
2. 第二次调整：因公司实施2023年年度权益分派方案，以总股本400,083,581股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。根据相关规定，可转债转股价格调整为11.83元/股，于2024年5月22日（除权除息日）起生效。
3. 第三次调整：2024年4月18日，公司董事会审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案，为136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事宜。据此，可转债转股价格调整为11.80元/股，自2024年7月26日（新增股份上市日）起生效。
4. 第四次调整：2024年12月10日，公司董事会审议通过2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案，为6名激励对象办理61.785万股限制性股票归属事宜。“天阳转债”转股价格由11.80元/股调整为11.79元/股，自2025年3月18日（新增股份上市日）起生效。

本次转股价格调整原因及计算

截至公告日，天阳科技已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份3,000,200股，公司总股本减少3,000,200股，注销股份占注销前公司总股本的0.65%。

根据可转债转股价格相关规定，本次“天阳转债”转股价格调整计算过程如下： - P0 = 11.79元/股（调整前转股价） - A = 16.91（回购价格均价，即50,735,302元÷3,000,200股） - k = -本次注销股份数÷注销前总股本 = -3,000,200÷462,895,832 = -0.006

调整后转股价P1＝（P0 + A×k）÷（1 + k）= 11.76元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，“天阳转债”转股价格由11.79元/股调整为11.76元/股，调整后的转股价格自2025年5月6日生效。天阳科技提醒公司债券持有人注意投资风险。

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