证券代码：600308 证券简称：华泰股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司利润表

2025年1一3月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司现金流量表

2025年1一3月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-019

山东华泰纸业股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年4月19日以专人送达及邮件的方式下发给公司9名董事。会议于2025年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2025年一季报报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司2025年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2025年一季度报告提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《华泰股份董事、高级管理人员买卖本公司股票守则（2025年修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《华泰股份董事会审计委员会实施细则(2025年修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《华泰股份董事会提名委员会实施细则（2025年修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《华泰股份董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《华泰股份董事会战略委员会实施细则(2025年修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《华泰股份独立董事工作制度(2025年修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

九、审议通过了《华泰股份会计师事务所选聘制度（2025年修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《华泰股份累积投票制实施细则(2025年修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

十一、审议通过了《华泰股份募集资金管理制度（2025年修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

十二、审议通过了《华泰股份内部审计制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《华泰股份内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《华泰股份投资者关系管理制度(2025年修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《华泰股份信息披露事务管理制度（2025年修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《华泰股份舆情管理制度（2025年4月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了《华泰股份总经理工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《华泰股份信息披露暂缓与豁免管理规定（2025年修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2025-020

山东华泰纸业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月17日召开的第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议以及2025年4月29日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2025年5月15日-5月16日（上

午：8:00-11:30，下午：2:30-4:30）到公司证券部办理登记。

2、个人股东出席的，股东持本人身份证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持股东授权委托书和委托人、受托人的身份证办理登记。

法人股东出席的，法定代表人持本人身份证、营业执照办理登记。法人股东单位的法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具书面授权委托书、营业执照办理登记。

3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为2025年5月16日下午4:30。

六、其他事项

1、会期半天，交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

邮编：257335

联系电话：0546-7723899

邮箱：htjtzq@163.com

联系人：顾老师

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：2024年度股东大会回执

附件2：授权委托书

● 报备文件

公司第十一届董事会第六次会议决议

附件1：2024年度股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司

2024年度股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）

本人/单位拟出席贵公司于2025年5月20日（星期二）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店举行的2024年度股东大会。

■

个人/单位签章：

日期：2025年 月 日

备注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东出席的，股东持本人身份证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持股东授权委托书和委托人、受托人的身份证办理登记。

法人股东出席的，法定代表人持本人身份证、营业执照办理登记。法人股东单位的法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具书面授权委托书、营业执照办理登记。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2024年度股东大会授权委托书》(见附件2)。

4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7723899确认。

附件2：授权委托书

授权委托书

山东华泰纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。