证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少，主要原因为：原辅料价格上涨，导致成本上升，利润降低。去年同期基数绝对值相对较小，导致同比增减变动比例较大。

2、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减少，主要原因为：归属于上市公司股东的净利润大幅减少。去年同期基数绝对值相对较小，导致同比增减变动比例较大。

3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因为：子公司上年同期收到产业扶持奖励资金。

4、报告期内基本每股收益及稀释每股收益较上年同期大幅减少，主要原因为：归属于上市公司股东的净利润大幅减少。去年同期基数绝对值相对较小，导致同比增减变动比例较大。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注01：天津京津文化传媒发展有限公司持有公司11,107,277 股股份,占比为4.999955%,表格中四舍五入后为5.00%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司全资子公司拟投资建设源网荷储一体化项目

公司于2025年3月6日召开了第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第十七次会议、2025年3月25日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案》，公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司拟投资建设源网荷储一体化项目，总装机规模58万千瓦，项目建设地为内蒙古自治区乌兰察布市商都县。计划分两期建设，公司将结合市场需求及20万吨负极材料一体化项目的分期建设进度，统一规划源网荷储一体化项目的分期实施进度。

本项目投产后，有利于降低负极材料项目的用电成本，增强产品的整体竞争力；有利于推动公司的可持续发展，有助于公司践行绿色发展理念、打造零碳园区，提升社会形象与品牌价值，符合公司长期发展战略。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张英伟 主管会计工作负责人：谢鹏 会计机构负责人：龙燕文

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：张英伟 主管会计工作负责人：谢鹏 会计机构负责人：龙燕文

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2025年04月30日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-022

天津滨海能源发展股份有限公司

关于公司2025年度接受控股股东

担保额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，2025年度公司及子公司新增融资额度为10亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。

为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）拟为公司及子公司的2025年度上述新增融资额度10亿元提供担保，即2025年度公司接受控股股东担保额度相应新增10亿元。具体担保金额、期限以与金融机构正式签订的合同及协议为准。

本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受控股股东担保额度通过股东大会审议之日止，期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同的条款规定。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

3.公司于2025年4月29日召开了第十一届董事会第十九次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生已回避表决，并已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方的基本情况

1.关联方名称：旭阳控股有限公司；

2.住所：北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼；

3.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；

4.注册资本：420,000万元；

5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗；

6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；

7.财务数据：截至2024年12月31日，总资产117.08亿元，净资产47.41亿元，收入47.61亿元，净利润1.62亿元；

8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旭阳控股为公司关联法人；

9.旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，旭阳控股不是失信被执行人。

三、交易定价依据及对公司的影响

旭阳控股不会就上述担保收取任何费用，公司也不向其提供反担保，符合公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自年初至本公告披露日，公司与旭阳控股及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为12,198万元，其中借款本息合计5,739万元。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月29日召开了第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议。会议应出席独立董事3位，实际出席独立董事3位。本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交第十一届董事会第十九次会议审议。

六、备查文件

1.第十一届董事会第十九次会议决议。

2.第十一届监事会第十九次会议决议。

3.第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议的审核意见。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-019

天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟和宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于《2025年第一季度报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

2.关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股有限公司拟为公司及子公司的2025年度融资提供担保，董事会同意2025年度公司接受控股股东担保额度新增10亿元，该担保为无偿担保，不收取任何担保费用，且无需公司提供反担保。

该议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十九次会议决议。

2.第十一届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见。

3.第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-020

天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于《2025年第一季度报告》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

2.关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案

会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股有限公司拟为公司及子公司的2025年度融资提供担保，监事会同意2025年度公司接受控股股东担保额度新增10亿元，该担保为无偿担保，不收取任何担保费用，且无需公司提供反担保。

该议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第十一届监事会第十九次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会

2025年4月30日