8．与上市公司关联关系：来宾乳业是公司全资子公司，公司持有来宾乳业100%的股权。

9．来宾乳业不是失信被执行人。

（十七）广西皇氏产业园开发有限公司（以下简称“产业园公司”）

1．成立日期：2018年9月13日

2．注册地点：南宁市科园大道66号生产车间

3．法定代表人：石爱萍

4．注册资本：人民币11,000万元

5．主营业务：房地产开发经营等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

注：截至2025年3月31日，产业园公司的资产负债率为57.00%。

8．与上市公司关联关系：产业园公司是公司全资子公司，公司持有产业园公司100%的股权。

9．产业园公司不是失信被执行人。

（十八）巴马益生菌科技有限公司（以下简称“巴马益生菌”）

1．成立日期：2018年11月28日

2．注册地点：广西河池市巴马瑶族自治县城北路1088号一楼

3．法定代表人：石爱萍

4．注册资本：人民币12,755.26万元

5．主营业务：乳制品生产、食品生产等。

6．股权结构：公司持股占比62.7192%；广西工业投资发展有限责任公司持股占比37.2808%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

注：截至2025年3月31日，巴马益生菌的资产负债率为13.21%。

9．与上市公司关联关系：巴马益生菌是公司控股子公司，公司持有巴马益生菌62.7192%的股权。

10．巴马益生菌不是失信被执行人。

（十九）皇氏巴马乳业有限公司（以下简称“巴马公司”）

1．成立日期：2020年4月17日

2．注册地点：广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县返乡农民工创业园六一园区1#厂房3楼

3．法定代表人：伍云

4．注册资本：人民币200万元

5．主营业务：乳制品生产与销售等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

注：截至2025年3月31日，巴马公司的资产负债率为69.18%。

8．与上市公司关联关系：巴马公司是公司全资子公司，公司持有巴马公司100%的股权。

9．巴马公司不是失信被执行人。

（二十）皇氏（广西）数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）

1．成立日期：2022年11月30日

2．注册地点：南宁市科园大道66号生产车间

3．法定代表人：黄俊翔

4．注册资本：人民币1,000万元

5．主营业务：食品互联网销售等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

注：截至2025年3月31日，数字科技的资产负债率为137.69%。

8．与上市公司关联关系：数字科技是公司全资子公司乳业集团的下属公司，乳业集团持有数字科技100%的股权，因此公司间接持有数字科技100%的股权。

9．数字科技不是失信被执行人。

（二十一）皇氏广西贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）

1．成立日期：2015年3月10日

2．注册地点：南宁市高新区丰达路65号

3．法定代表人：何海晏

4．注册资本：人民币7,000万元

5．主营业务：食品销售、进出口代理、货物进出口等。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

注：截至2025年3月31日，贸易公司的资产负债率为89.74%。

8．与上市公司关联关系：贸易公司是公司全资子公司，公司持有贸易公司100%的股权。

9．贸易公司不是失信被执行人。

（二十二）广西皇氏新鲜屋食品有限公司（以下简称“皇氏新鲜屋”）

1．成立日期：2015年7月13日

2．注册地点：高科路28号1号车间6层608号

3．法定代表人：陈先亮

4．注册资本：人民币595万元

5．主营业务：食品生产与销售等。

6．股权结构：公司持股占比41.1765%；广西启翔投资有限公司持股占比33.6134%；南宁峰霖都商贸有限公司持股占比16.8067%；广西酷乐创网络科技有限公司持股占比8.4034%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

注：截至2025年3月31日，皇氏新鲜屋的资产负债率为121.00%。

9．与上市公司关联关系：公司持有皇氏新鲜屋41.1765%的股权，公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有皇氏新鲜屋8.4034%的股权，公司通过直接及间接方式持有皇氏新鲜屋49.5799%的股权，为皇氏新鲜屋第一大股东。根据公司与皇氏新鲜屋另一股东广西启翔投资有限公司（以下简称“广西启翔”）签署的《授权书》，广西启翔同意将持有的皇氏新鲜屋的200万元（股权比例33.6134%）出资额对应的股东会表决权委托给公司行使。因此，公司在股东会拥有的表决权超过半数，能够在股东会层面对新鲜屋形成控制。皇氏新鲜屋设有董事3名，均由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在董事会层面对皇氏新鲜屋形成有效控制。综上，公司对皇氏新鲜屋经营管理、财务等方面具有控制权。

10．皇氏新鲜屋不是失信被执行人。

（二十三）四川皇氏杨森乳业有限公司（以下简称“杨森乳业”）

1．成立日期：2016年8月23日

2．注册地点：四川省成都市简阳市简新大道南路100号附1号

3．法定代表人：王鹤飞

4．注册资本：人民币250万元

5．主营业务：食品生产与销售等。

6．股权结构：乳业集团持股占比60%；陈海燕持股占比39.80%；杨超持股占比0.20%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

注：截至2025年3月31日，杨森乳业的资产负债率为52.41%。

9．与上市公司关联关系：杨森乳业是公司全资子公司乳业集团的下属子公司，乳业集团持有杨森乳业60%的股权，公司间接持有杨森乳业60%的股权。

10．杨森乳业不是失信被执行人。

（二十四）来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西地区内的村集体股份经济合作社

在结合自身产业链优势基础上，公司为来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证。合作共养期间，公司主要负责对奶牛进行养殖、配种、经营管理、市场化销售（包括鲜奶销售、奶牛生育的牛犊处置及到期淘汰母牛处置）等环节，并按协议约定向村集体股份经济合作社分配收益，即支付鲜奶款。本次担保事项预计总额合计不超过人民币2,700万元。

四、拟担保的主要内容

公司及下属公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属公司与金融机构、非金融机构在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于公司合理安排融资担保的相关工作，保障公司及相关下属子公司项目建设及正常生产经营需要。通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。待具体债务的担保合同签订时，公司及下属公司将与担保对象协商反担保事宜、与担保对象的其他股东协商等比例担保事宜，并就协商、落实情况进行公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为331,816.00万元（含本次预计担保额度），公司及控股子公司对外担保余额为210,391.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为225.13%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–040

皇氏集团股份有限公司

关于减少注册资本、修订《公司章程》

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月29日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉暨通知债权人的议案》。

因部分限制性股票及业绩承诺补偿股份回购注销，公司股份总数将由853,044,615股变更为832,403,985股，公司注册资本将由853,044,615元变更为832,403,985元，该议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本减少情况

（一）限制性股票回购注销

鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期（2023年度）公司层面业绩考核目标未达标以及首次授予部分激励对象因个人原因离职、退休或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司相应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,004,720股。

（二）业绩承诺补偿股份回购注销

2025年3月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，业绩承诺补偿责任人徐蕾蕾持有的20,640,630股股份已强制执行过户至公司回购专用证券账户。公司已于2025年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了前述20,640,630股股份注销手续。

综上，因上述业绩承诺补偿股份及限制性股票回购注销，公司股份总数将由853,044,615股变更为832,403,985股，公司注册资本将由853,044,615元变更为832,403,985元。

二、《公司章程》具体修订内容

结合前述公司注册资本减少情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

■

注：前述限制性股票回购注销事项已经公司分别于2024年5月17日、2024年6月1日召开的第六届董事会第三十三次会议、2023年度股东大会审议通过。鉴于前述限制性股票回购注销手续于近日方才办理完成，因此公司根据股份总数和注册资本的实际变动情况对《公司章程（2024年5月修订）》所载条款进行调整。

除上述修订的相关条款外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025年4月修订）》。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、债权人需知晓的相关信息

因前述业绩承诺补偿股份及限制性股票回购注销事项将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

四、债权申报的方式及材料

债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1．申报时间：2025年4月30日至2025年6月13日，每日8:30-12:30、13:30-17:30

2．申报地点及申报材料送达地点：广西壮族自治区南宁市高新区丰达路65号

联系人：王婉芳、李宇鸣

联系电话：0771-3211086

联系传真：0771-3221828

邮政编码：530009

联系邮箱地址：hsryhhy@126.com

3．申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4．其他

以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文件上注明“申报债权”字样。

五、备查文件

1．皇氏集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

2．皇氏集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-042

皇氏集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

2025年4月29日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三），下午14:30-15:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6．会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7．股权登记日：2025年5月14日

8．会议出席对象：

（1）截至2025年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

二、会议审议事项

■

说明：

1．在本次会议上，独立董事作2024年度独立董事述职报告。

2．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案8、议案9、议案11对中小投资者的表决单独计票。

3．议案9、议案10、议案11为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

以上提案所涉内容已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，详见公司2025年4月25日、2025年4月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1．登记方式：

自然人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2．登记时间：

2025年5月15日至16日、2025年5月19日至20日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3．登记地点：公司董事会秘书办公室

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联系人：王婉芳

联系电话：0771-3211086

传真：0771-3221828

电子信箱：hsryhhy@126.com

2．与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第三次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

2．填报表决意见。

本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

皇氏集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司2024年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：

委托人持股性质：

委托人持股数：

附注：

1．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2．单位委托须加盖单位公章；

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。