熊猫金控股份有限公司2025年第一季度报告
公司代码：600599 公司简称：ST熊猫
熊猫金控股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见审计报告，具体详见公司同日披露的《董事会关于公司2024年度非标准审计意见所涉事项的专项说明》。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度公司实现合并净利润-53,734.06万元，其中归属于母公司股东的净利润为-47,446.21万元。母公司本年度实现净利润-9,246.60万元，加上年初未分配利润-21,816.45万元，截止2024年12月31日可供分配的利润为-31,063.05万元。
鉴于母公司未分配利润连续多年为负值，且公司目前处于回归烟花主业战略转型关键期，中美贸易摩擦存在较大不确定性，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，董事会从公司实际情况出发，建议2024年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）基本情况
烟花爆竹作为承载中华传统文化的民族产业，全球90%的产量及80%的贸易量集中在中国，主要生产基地位于湖南浏阳、醴陵及江西上栗、万载等地，形成了从“原辅材料一生产制造一出口/内销”的完整产业链。短视频营销的兴起催生了“仪式感消费”新场景，网红产品销量增长60%，推动行业消费结构持续升级。
2024年烟花爆竹外销呈现行业性上升趋势。根据中国海关总署公开数据统计，全国烟花、爆竹累计出口408,396吨，金额累计826,863万元，分别同比上升12.3%和14.5%。而2024年12月份全国出口商品贸易同比指数（HS4分类）显示，烟花、爆竹等产品的价格指数、数量指数和价值指数分别由2023年12月份的107.9、89.1、96.2变动至2024年12月份的100.4、157.9、158.5，除了价格指数略有降低，后两个指数均大幅上升。另外，根据中国海关总署的统计月报，2024年1-12月，中国炸药、烟火制品等产品的出口金额为893,645万元，累计比去年同期上升12.9%。出口美国的总值为342,620万元，同比上升30.17%。
行业兼具文化属性与消费品特征，广泛应用于节日庆典、文旅活动等场景。出口市场以北美、欧洲为主，内销市场受政策影响呈现区域分化特征，限放城市需求逐步回升，而禁放城市市场则持续萎缩。
（二）发展阶段
烟花爆竹行业已经有1400多年的发展历史，业目前处于“技术升级+格局优化”阶段，技术成熟度较高，产业集中度逐步提升。研发投入主要聚焦于安全、环保领域，无硫产品占比年增长5%，头部企业通过供应链整合与品牌建设不断扩大市场优势。
（三）周期性特点
中国烟花爆竹行业消费季节偏好与传统节日密切相关，市场消费呈现明显季节性特点。特别是春节消费额达到顶峰，其次的话，年轻群体偏好“网红产品”（如手持喷花、水母、音乐烟花等）。
（四）行业政策重大影响
1、国内政策：新实施的《烟花爆竹安全与质量》国家标准（GB10631-2023）进一步强化环保要求，推动行业加速淘汰落后产能，公司凭借领先的合规能力，优势进一步凸显。部分城市“禁改限”政策释放了市场需求，但苏州、珠海等城市“限改禁”政策加剧了市场不确定性，对行业内企业的区域布局和产品结构调整提出了更高要求。
2、国际政策：美国CPSC氯酸盐含量标准、欧盟REACH重金属限制等技术壁垒的实施，提升了出口门槛，倒逼企业加大研发投入，合规能力已成为外销竞争的核心要素。
报告期内，公司专注于烟花爆竹行业，主要业务涵盖出口贸易、国内批发零售及门店加盟、燃放服务。
（五）主要产品及经营模式
外销产品：外销各品类占比较为均衡，能够满足全球不同市场的需求。
（六）市场地位
公司自1989年成立以来，作为湖南省烟花爆竹产品专营出口的重要企业之一，经过36年的市场耕耘，目前已成为花炮出口美线业务的领导型企业。公司在北美市场市占率达9.30%，是当地主流进口商的首选供应商，品牌影响力和客户认可度行业领先。此外，公司持续的新产品开发能力可以进一步提升公司的市场竞争力。
公司目前在内销市场上，品牌认可度较高，重返内销市场两年内实现全国限放区域90%的渠道覆盖，处于快速成长期。
（七）优劣势分析
1、竞争优势：
（1）资本与品牌优势：作为行业A股上市企业，资本运作能力强，能够为业务拓展和技术升级提供充足资金支持。36年的市场耕耘，使“中国质造”口碑深入人心，品牌价值显著。
（2）政策与标准优势：作为全国烟花爆竹标准化技术委员会委员单位，参与7项国家标准制定，具备丰富的合规经验，能够快速响应国内外政策变化。
（3）管理与团队优势：核心团队具备十年以上行业经验，公司员工队伍整体素质较高，执行力突出，管理团队能力较强，为公司战略落地提供了有力保障。
2、竞争劣势：
（1）作为贸易型企业，缺乏自有工厂，成本结构存在劣势，综合税负高于非上市同行。
（2）产能依赖外部合作工厂，供应链稳定性受工厂环保改造进度影响，存在一定的交付风险。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入3.23亿元，同比增长41.82%；2024年归属于上市股东的净利润为-47,446.21万元，同比亏损增加123.42%。截止2024年12月31日，公司总资产3.13亿元，较年初下降60.66%；归属于上市股东的所有者权益为1.02亿元，较年初下降82.25%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
√适用 □不适用
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）对公司2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》第9.3.2条第（三）项“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。
1、截止2024年12月31日，公司小额贷款账面余额3.46亿元（其中包含2023年广州小贷引入的新股东，约定由其自负盈亏开展业务所形成的债权1,767.00万元），已计提贷款损失准备3.29亿元（其中包含2023年广州小贷引入的新股东，约定由其自负盈亏开展业务所形成的贷款损失准备53.01万元），对上述小贷业务，因公司未能提供有效的贷款人管理信息，故对上述贷款业务的真实性及减值准备计提的准确性，事务所无法取得充分、适当的审计证据。
2、公司于2024年度将3亿元（其中1-7月存放于绍兴银行、8月以后存放于新疆银行）的定期存款分别为不同公司提供质押担保，于2024年12月与佛山团赢企业管理有限公司签订了资金互换协议，将3亿元的定期存单与佛山团赢企业管理有限公司的流动资金进行了置换，并将置换的3亿元资金分别支付给了广州馥韵实业投资有限公司及东莞市柯广洋实业投资有限公司（各1.5亿），并对上述两公司的应收款项全额计提了减值准备。对上述业务，因公司未能向事务所提供充分、适当的审计证据，事务所无法判断其真实性及合理性。
3、公司对以股权收购款、烟花采购款等名义支付的应收款项合计1.76亿元（其中本期支付1.67亿元），全额计提了减值准备，对上述资金支付的合理性、减值准备的适当性，公司未能向事务所提供充分、适当的审计证据。
熊猫金控股份有限公司
2025年4月29日
证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2025-032
熊猫金控股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示并继续
被实施其他 风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）对熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《ST熊猫2024年度审计报告》），触及上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条第（三）项 “最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形，公司股票将被实施退市风险警示。公司股票自2025年4月30日开始起停牌1天，将于2025年5月6日开市起复牌。,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● 停牌日期为2025年4月30日。
● 实施起始日为2025年5月6日。
● 实施后A股简称为*ST熊猫。
第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）证券种类与简称
A股股票简称由“ST熊猫”变更为“*ST熊猫”；
（二）证券代码仍为“600599”；
（三）实施风险警示的起始日：2025年5月6日。
第二节 实施风险警示的适用情形
（一）实施退市风险警示的适用情形
利安达对公司2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》第9.3.2条第（三）项 “最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定，公司股票将被实施退市风险警示。
（二）实施其他风险警示适用的情形
利安达对公司2024年度内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（三）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票将被实施其他风险警示。
根据《股票上市规则》第9.1.4条规定，公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。
第三节 实施风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》第9.3.4条及9.8.2条等相关规定，公司股票将于2025年4月30日停牌1天，2025年5月6日起实施退市风险警示及其他风险警示，实施风险警示后公司股票继续在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
针对公司目前的情况，公司将通过以下措施争取解决相关问题：
（一）小贷业务
公司将加速推进小贷业务存量债权的处置工作，力争最大限度的挽回损失。根据最终债权的追偿进展，再决定采用何种方式最终退出小贷业务。
（二）资金质押担保
深入梳理过往存在的管理漏洞，严格排查内控历史隐患，进一步加强内部整改，完善公司内部合规审批制度、流程，坚决杜绝类似事件。组织全体董事、高级管理人员及相关业务人员开展专项培训，确保其熟悉资金及担保业务的决策流程和审批要求。强化执行监督，建立健全资金及担保业务台账，财务部门和内部审计部门定期对台账进行核对检查，确保业务操作符合制度规定。加强印鉴管理问题，公司已将除本部保管以外的公章全部收缴并封存，并存放上市公司本部统一保管。
（三）预付账款
进一步强化和完善内部监督职能，提升公司管理层和财务部对旗下子公司日常经营活动资金尤其是大额资金使用的监管力度。加强内部审计部门对全公司内部控制制度的建设，并对执行情况进行日常监督检查，对重要的内部控制流程开展有针对性的专项监督检查，推进公司精细化管理，确保内部控制制度得以有效执行。加强合同管理，明确合同履行的监督责任部门和监督流程。
第五节 公司司股票可能被终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第9.3.1条规定，上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市。
第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
联系人：董事会办公室
联系地址：湖南省浏阳市南川路55号
咨询电话：0731-83620963
电子邮箱：600599@pandafireworks.com
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2025-033
熊猫金控股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月25日 15点00 分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月25日
至2025年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第2项议案经公司第八届监事会第三次会议审议通过，其他议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月30日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡； 授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印 件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、 出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函或邮件等方式办理登 记手续（烦请注明“股东大会登记”字样）。
（二）登记时间：2024年6月24日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。
（三）未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
（四）登记地点：湖南省浏阳市集里街道南川路55号。
六、其他事项
（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）联系电话：0731-83620963 联系人：董事会办公室
（四）电子邮箱：600599@pandafireworks.com
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2025-029
熊猫金控股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2025年4月18日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年4月29日上午十点以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事5人，亲自出席董事5人。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
三、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2024年年度报告全文》和《ST熊猫2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度公司实现合并净利润-53,734.06万元，其中归属于母公司股东的净利润为-47,446.21万元。母公司本年度实现净利润-9,246.60万元，加上年初未分配利润-21,816.45万元，截止2024年12月31日可供分配的利润为-31,063.05万元。
鉴于母公司未分配利润连续多年为负值，且公司目前处于回归烟花主业战略转型关键期，中美贸易摩擦存在较大不确定性，为满足公司资金需求，董事会从公司实际情况出发，建议2024年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
六、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
七、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》；
公司独立董事罗乐先生、徐爽先生对本议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
八、审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
九、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
十、《董事会关于公司2024年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫董事会关于公司2024年度非标准审计意见所涉事项的专项说明》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、审议通过了《董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、审议通过了《关于计提减值准备的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于计提减值准备的公告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、审议通过了《公司2025年第一季度报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
十四、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
以上第一、三、四、五、六项议案尚需经2024年年度股东大会审议。
听取了《ST熊猫独立董事2024年度述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫独立董事2024年度述职报告》。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2025-030
熊猫金控股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2025年4月18日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于2025年4月29日上午十点以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席肖波先生主持，出席本次会议监事应到3人，实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》；
公司监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核， 认为：
1、2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2024年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止2024年12月31日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，对该报告无异议。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
六、审议通过《监事会对董事会关于公司2024年度非标准审计意见所涉事项专项说明的意见的议案》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
七、审议通过《监事会对董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的意见的议案》。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
八、审议通过《公司2025年第一季度报告》；
公司监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为：
1、2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2025年第一季度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2025-031
熊猫金控股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的各项资产进行了全面清查，专项审计和减值测试，在此基础上计提了减值损失。具体情况如下：
1、截至2024年12月31日，公司小额贷款账面余额3.46亿元（其中包含2023年广州小贷引入的新股东，约定由其自负盈亏开展业务所形成的债权1,767.00万元）。2024年，公司对逾期贷款剩余的净值单项计提了0.98亿元贷款损失准备。由此，公司已累计计提贷款损失准备3.29亿元（其中包含2023年广州小贷引入的新股东，约定由其自负盈亏开展业务所形成的贷款损失准备53.01万元）。
2、公司于2024年度将3亿元（其中1-7月存放于绍兴银行、8月以后存放于新疆银行）的定期存款分别为不同公司提供质押担保，于2024年12月与佛山团赢企业管理有限公司签订了资金互换协议，将3亿元的定期存单与佛山团赢企业管理有限公司的流动资金进行了置换，并将置换的3亿元资金分别支付给了广州馥韵实业投资有限公司及东莞市柯广洋实业投资有限公司（各1.5亿），公司在期末对上述两公司的应收款项全额计提了减值准备。
3、公司2024年度以股权收购款、烟花采购款等名义支付的应收款项合计1.76亿元（其中本期支付1.67亿元），公司对其全额计提了减值准备。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法说明
公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，经公司与年审会计师，专项审计会计师深入沟通，对存在减值迹象的资产进行测试，新增对其他应收款和其他流动资产中存在回收风险的款项进行计提信用减值损失，将信用减值损失金额调增，相应减少公司2024年度合并报表净利润。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次对逾期的小贷余额计提减值将减少归属母公司净利润0.98亿元，对其他应收款单项计提的减值将减少归属母公司净利润4.16亿元。本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600599 证券简称：ST熊猫
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘玉铭、主管会计工作负责人王正及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉岸保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:熊猫金控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘玉铭 主管会计工作负责人：王正 会计机构负责人：黄玉岸
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：熊猫金控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘玉铭 主管会计工作负责人：王正 会计机构负责人：黄玉岸
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：熊猫金控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘玉铭 主管会计工作负责人：王正 会计机构负责人：黄玉岸
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年4月29日