证券代码：600755 证券简称：厦门国贸

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

2025年第一季度，公司实现营业收入705.34亿元，同比下降27.19%，实现归属于上市公司股东的净利润4.22亿元，同比增长2.76%。受大宗商品价格波动和公司业务结构调整的综合影响，公司营收规模有所下降，但公司供应链管理业务积极贯彻“三链融合”发展新模式，聚焦高质量业务发展，主要经营品种的经营质量和盈利能力稳中有进，对公司整体业绩企稳回升起到积极作用。

公司将继续落实 “十四五”战略规划要求，推进“三链融合”业务模式升级，坚持业务转型、模式创新，打造差异化核心竞争力。

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司发行了限制性股票，计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息131,169,552.55元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为290,538,433.56元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.83亿元，主要系非经常性损益中为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益金额较大，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，降低公司经营风险。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

控股股东增持情况

公司于2024年10月30日收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）通知，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，国贸控股计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于20,264万元，不高于40,528万元。本次增持计划将于2025年4月30日实施期限届满。截至2025年4月16日，国贸控股通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份41,088,100股，占公司已发行股份的1.90%，累计增持金额26,459.53万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：宋淑红

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：宋淑红

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：宋淑红

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：宋淑红

母公司利润表

2025年1一3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：宋淑红

母公司现金流量表

2025年1一3月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高少镛 主管会计工作负责人：余励洁 会计机构负责人：宋淑红

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-33

厦门国贸集团股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2025年度第三次会议通知于2025年4月24日以书面方式送达全体监事，本次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

1.《公司2025年第一季度报告》

全体监事一致认为：

（1）《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

（2）《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2025年4月30日

●报备文件：

1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第三次会议决议

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-32

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第七次会议通知于2025年4月24日以书面方式送达全体董事，本次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及高管列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1.《公司2025年第一季度报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

2.《公司高级管理人员聘任协议》及《公司高级管理人员任期经营责任书》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第二次会议审议通过。

3.《关于聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监的议案》。

因工作调整，余励洁女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务。根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。（周朝华先生简历附后）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会提名委员会2025年度第三次会议、第十一届董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（编号2025-34）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第七次会议决议

2．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第二次会议决议

3．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025年度第三次会议决议

4．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年度第四次会议决议

周朝华先生简历

周朝华，男，中共党员，1978年12月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理；厦门国贸教育集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任中国正通汽车服务控股有限公司党委委员、纪委书记；厦门国贸控股集团有限公司纪委（监察专员办）综合室主任等职。

周朝华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；未持有公司股份。

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-34

厦门国贸集团股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、财务总监余励洁女士的辞职报告。因工作调整，余励洁女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞任后，余励洁女士将不在公司及其子公司担任其他职务。

余励洁女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对余励洁女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，余励洁女士持有公司股份23.45万股（其中尚未解除限售的股权激励限制性股票为11.90万股），其所持有的股份将按照法律法规、规范性文件及公司股权激励相关文件的规定进行管理。

2025年4月29日，公司召开第十一届董事会2025年度第七次会议，审议通过了《关于聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监的议案》：同意聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。（周朝华先生简历附后）

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

周朝华先生简历

周朝华，男，中共党员，1978年12月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理；厦门国贸教育集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任中国正通汽车服务控股有限公司党委委员、纪委书记；厦门国贸控股集团有限公司纪委（监察专员办）综合室主任等职。

周朝华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；未持有公司股份。