股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2025-027

中国建设银行股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件的

审核问询函回复的提示性公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于近日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕126号）（以下简称审核问询函），上交所审核机构对本行向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

本行收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，具体内容详见本行同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。

本行本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

本行将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和上交所规则要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025年4月28日