2025年4月28日，四创电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。同日，公司召开八届七次董事会和八届六次监事会，也审议通过了该议案，本次将回购股份共2,214,750股。

激励计划回顾

2021年10月24日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议，审议多项与激励计划相关议案，并同意提交公司董事会、监事会审议。同日，公司召开七届三次董事会会议与七届三次监事会会议，均审议通过相关议案。2022年4月22日，公司披露实施限制性股票激励计划获国务院国资委批复。此后，公司陆续对激励计划进行修订、公示、调整等一系列操作。

2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过激励计划相关议案。当日，公司还召开七届十一次董事会会议和七届十次监事会会议，对激励对象名单、授予数量进行调整，并确定首次授予日。2022年6月27日，公司完成首次授予登记工作。2023年4月20日，公司董事会和监事会审议通过回购部分限制性股票议案。2023年5月24日，公司向激励对象授予预留部分限制性股票。2023年6月22日，预留部分限制性股票登记手续完成。2023年8月3日，因零碎股处理，调整拟回购注销的限制性股票数量。2023年8月15日，公司递交回购注销申请。2024年4月18日及5月22日，公司审议通过2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案。2024年7月20日，公司递交回购注销申请。

回购注销原因及数量

• 激励对象变动：首次授予和预留授予激励对象中17名激励对象因离职、退休等原因不再符合激励条件，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部213,105股限制性股票。
• 业绩考核不达标：鉴于2024年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，公司将回购注销对应的已获授但未解除限售的第二期限售性股票2,001,645股。本次拟回购注销总股份数为2,214,750股。

回购注销价格调整

公司2021年度及2022年度权益分派工作已实施完毕。2021年度向全体股东每股派发现金红利0.347元（含税），每股派送红股0.3股；2022年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税），每10股转增3股。因首次授予的激励对象参与了2021、2022年度权益分派，本次回购价格由授予价格21.71元/股（含税）调整为12.57元/股（含税）；预留授予的激励对象参与了2022年度权益分派，本次回购价格由授予价格15.44元/股（含税）调整为11.80元/股（含税）。

回购资金总额及来源

公司本次拟回购注销总金额共计27,527,839.40元，回购限制性股票的资金为公司自有资金。

安徽天禾律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要批准和授权，回购原因、数量及价格符合相关规定，但公司尚需履行必要信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

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