证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-010

比音勒芬服饰股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月28日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席梁传勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

3．关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

4．关于2024年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年财务报表的审计数据，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为780,690,051.75元，母公司净利润725,788,768.21元，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。截至2024年12月31日公司可供股东分配的利润3,324,242,396.59元。拟以2024年12月31日总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利285,353,542.00元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

5．关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2025年监事薪酬方案如下：公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6．关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

7．关于公司2025年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2025年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1．第五届监事会第六次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2025年4月29日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-012

比音勒芬服饰股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，全体董事及监事一致同意审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年财务报表的审计数据，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为780,690,051.75元，母公司净利润725,788,768.21元,根据《公司法》《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。截至2024年12月31日公司可供股东分配的利润3,324,242,396.59元。

按照《公司法》《公司章程》等有关利润分配政策的规定，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元(含税)，共计派发现金红利285,353,542.00元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。

如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为285,353,542.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.55%；2024年度公司未进行股份回购事宜。

分配预案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红预案的具体情况

（一）现金分红预案指标

■

（二）现金分红预案不触及其他风险警示情形

公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额为1,027,272,751.20元，占最近三个会计年度年均净利润的127.40%，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红预案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，符合公司经营发展的需要，兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币852,691,708.72 元、人民币1,066,315,810.69元，其分别占总资产的比例为12.67%、14.81%，均低于50%。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司2024年度审计报告；

2、第五届董事会第八次会议决议；

3、第五届监事会第六次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-013

比音勒芬服饰股份有限公司

关于举办2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月15日（星期四）15:00-17:00，在全景网举办2024年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢秉政先生，董事、副总经理兼财务总监唐新乔女士，独立董事刘晓英女士，董事、副总经理兼董事会秘书陈阳先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月14日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-014

比音勒芬服饰股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更事项具体如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

公司根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-016

比音勒芬服饰股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原总经理辞职情况说明

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理申金冬先生的书面辞职报告。申金冬先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，其原定任期至2027年1月25日，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后申金冬先生仍继续担任公司董事、董事会专门委员会委员职务并作为公司首席战略官继续为公司及品牌的经营发展提供规划及建议。公司董事会对申金冬先生任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，申金冬先生直接持有公司19,652,000股股份，其辞去公司总经理职务后将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中对董监高股份减持的相关规定。申金冬先生已顺利完成工作交接，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

二、聘任总经理情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司董事长谢秉政先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任谢邕先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2025年4月29日

谢邕先生 1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国迈阿密大学学士，日本中央大学硕士学位。曾任职于伊藤忠（上海）纤维贸易有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司高尔夫事业部总监，现任本公司总经理。

截至本公告披露日，谢邕先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、董事长谢秉政先生系父子关系，与公司实际控制人、控股股东冯玲玲女士系母子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢邕先生不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-017

比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，会议决议于2025年6月11日召开2024年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2025年6月11日下午14:30；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年6月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年6月11日9:15-15:00的任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年6月5日。

7．出席对象：

（1）截至2025年6月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

■

2、有关上述议案的详细内容见2025年4月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，其中议案5需逐项表决，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年6月10日17:00前送达），不接受电话登记。

2. 登记时间：2025年6月10日8:30-11:30，13:00-17:00。

3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼，邮编：511442，传真：020-39958289。

4. 会议联系方式

联系人：陈阳；

电话号码：020-39952666； 传真号码：020-39958289；

电子邮箱：investor@biemlf.com

5. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第八次会议决议；

2. 公司第五届监事会第六次会议决议。

六、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2025年4月29日