上海港湾基础建设（集团）股份有限公司于2025年4月28日召开相关会议，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

回购股份情况回顾

2023年3月8日，上海港湾召开第二届董事会第十八次临时会议，通过以集中竞价交易方式回购股份方案。2023年4月7日，公司完成回购，实际回购股份2,192,032股，占总股本1.27%，回购均价30.74元/股，使用资金总额6,738.47万元（不含交易费用）。

回购股份使用情况

2023年6月29日，公司将2,192,000股公司股票以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 - 2023年员工持股计划”账户。截至公告披露日，公司回购专用账户仅剩余32股公司股份。

注销原因及数量

依据相关法律法规，股票回购专用证券账户中的库存股需在三年内按依法披露用途转让，未按规定转让的应在期限届满前注销。公司回购专用证券账户中的32股库存股留存期限将于2026年4月6日届满，基于此，公司拟注销这32股库存股，同时减少公司注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理股份注销相关手续。

注销完成后的股本变化

本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将从245,760,841股减至245,760,809股。具体股本结构变化如下：

值得注意的是，因2024年度公司业绩未达限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销18名激励对象已获授但不符合解除限售条件的第二期限制性股票117.60万股，公司有限售条件的流通股以及总股本届时会相应变动，具体股本结构变动情况以注销完成后中国证券结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

对公司影响及监事会意见

本次注销库存股对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响，不会导致公司控制权变化，也不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。监事会认为，本次注销回购专用证券账户库存股符合相关法律法规及公司规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司注销库存股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司将按规定办理注销手续并及时履行信息披露义务。

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