证券代码：603225 证券简称：新凤鸣

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司回购专户未在“前10名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账

户中持有公司股份29,368,391股，占目前公司总股本的1.93%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

新凤鸣集团股份有限公司为全资孙公司浙江独山能源有限公司在中国进出口银行浙江省分行办理额度不超过20亿元人民币的授信业务提供连带责任保证；为全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司在中国进出口银行浙江省分行办理额度不超过10亿元人民币的授信业务提供连带责任保证。新凤鸣集团股份有限公司为全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司在国家开发银行浙江省分行办理额度不超过15亿元人民币的授信业务提供连带责任保证；该额度在《新凤鸣集团股份有限公司2024年度公司及其下属子公司之间预计担保的公告》范围内。具体保证合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:新凤鸣集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庄耀中 主管会计工作负责人：沈孙强 会计机构负责人：陆莉花

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：庄耀中 主管会计工作负责人：沈孙强 会计机构负责人：陆莉花

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庄耀中 主管会计工作负责人：沈孙强 会计机构负责人：陆莉花

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-047

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2025年4月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年4月18日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《2025年第一季度报告》

公司董事会同意公司2025年第一季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2025年第一季度报告》）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-048

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年4月28日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于2025年4月18日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《2025年第一季度报告》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2025年第一季度报告》）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-049

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

2025年一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》要求，现将2025年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品价格变动情况

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三、主要原材料价格波动情况

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特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年4月29日